Sam Bankman-Frieds (SBF) Alameda Research kan godt ha vært en av de viktigste handelsbordene i hele krypto, men andre innen FTX-kartellet spilte viktige roller.
HiveEx, den australske over-the-counter (OTC) trading desken, ble startet av Fred Schebesta og Frank Restuccia i 2018. Alameda Research kjøpte HiveEx i august 2020 og gjorde umiddelbart SBF til direktør. Den påfølgende måneden kunngjorde FTX at brukere kunne sette inn på kryptobørsen via HiveEx.
Schebesta også kjøpt en eierandel i den lokale banken Australian Goldfields Money i 2018 og kunngjorde sin intensjon om å lansere Australias første kryptobank. HiveEx, etter at Schebesta kjøpte denne eierandelen og før den ble kjøpt av Alameda Research, hadde annonsert sin evne til å få andre kryptoselskaper til å gjøre banktjenester — selv de som gjentatte ganger hadde blitt avvist av andre banker.
HiveEx hadde til og med en leder med ansvar for «bankkontomegling», antagelig for å hjelpe til med å administrere denne prosessen for ulike kunder.
Goldfields Money vil bli inkludert i den usikrede kreditormatrisen og på den antatte listen over FTX-bankpartnere som en del av den pågående konkurssaken.
Financial Times (FT) har rapportert på FTX-integrert OTC-desk Genesis Block, som gjorde det mulig for innbyggere i Hong Kong å veksle kontanter til kryptovaluta eller omvendt.
Grunnleggeren av Genesis Block, Clement Ip, var også direktør for FTXs Hong Kong-enhet.
Les mer: Det smuldrende imperiet til Fred Schebesta, Australias selvtitulerte Crypto King
Genesis Block-gründer og direktør Vincent Hung ga bort FTX-merkede informasjonskapsler på Genesis Block-åpningen.
En tidligere ansatt beskrev til FT hvordan selskapet ville ha folk i kø på gaten med sekker med kontanter for å bytte inn kryptovaluta. Noen ganger, sa de, måtte det avvise dem fordi den fant ikke nok krypto.
Charles Yang, en av partnerne i Genesis Block - og angivelig Alameda Research - beskrev på en podcast hvordan selskapet opprettholder et nettverk av dusinvis av forskjellige bankkontoer som det brukte til å flytte midler. Yang beskrev denne funksjonen som "et veldig grått område."
Både HiveEx og Genesis Block ser ut til å fungere som viktige på/av-ramper for FTX og Alameda Research, delvis takket være deres tilknytning til banksystemet.
- Blant selskapene inkludert i FTX-konkursen var DAAG Trading DMCC, basert i De forente arabiske emirater.
- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) er en "frisone" i UAE med svært begrensede regler. Den annonserte at den kunne tilby "opptil seks visum per kontor."
- DAAG Tradings kontakt-e-post for DMCC fører tilbake til Pamedo Investment Group, et venturefirma basert i Dubai. DAAG ble lisensiert til å delta i "proprietær handel med kryptovarer."
Altalix, en handelsdisk med base i Storbritannia, ble opprinnelig inkludert i FTX-konkursen før den ble fjernet. Protos tok kontakt med Altalix for å få avklart forholdet til FTX og Alameda Research og vil oppdatere hvis vi hører tilbake.
OTC Service AG, fra Zürich Sveits, var ikke en del av FTX-konkursen, men ble oppført som en Alameda Research-investering i rapportering av FT.
Totalt sett ser det ut til at SBF, Alameda Research og FTX stolt på en rekke handelsbord rundt om i verden som både fiat på og utenfor ramper, inkludert flere handelsbord.
For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller abonner på vår YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/