FTX-ledelsen ber Bahamas eiendeler fjernes, mer innvendig

• FTX søker å ekskludere selskapets Bahamian-enhet fra ethvert krav på selskapets eiendeler, ifølge en juridisk innlevering.
• FTX DM var ikke avgjørende for driften av selskapet, men ble etablert i mai 2022 og fungerte som et offshore-paradis for en pågående uredelig ordning.

I følge en juridisk innlevering 19. mars, søker FTX å utelukke selskapets Bahamian-enhet fra ethvert krav på selskapets eiendeler, og hevder at det bare var et skall satt opp for ytterligere påstått svindel av grunnlegger Sam Bankman-Fried "SBF."

Innleveringen anklager bahamanske myndigheter for å bistå SBFs innsats for å unngå straffeforfølgelse. Anklagen kan etter all sannsynlighet gjenopplive juridiske og diplomatiske spenninger mellom USA og Bahamas.

Bahamas-domstolene satte FTXs Bahamas-arm, FTX Digital Markets (FTX DM), i likvidasjon 10. november, og den større gruppen begjærte seg konkurs i Delaware dagen etter. Det skapte en forvirrende situasjon som allerede har resultert i uenighet om hvem som har tilgang til bedriftsdata som holdes sentralt.

FTX, nå ledet av restruktureringseksperten John J. Ray III, ba i sin nylige innlevering at Delaware-domstolene fullstendig skulle frata Bahamas likvidatorer enhver makt, og avgjorde at FTX DM er en økonomisk og juridisk "ugyldighet" uten legitim fiat, krypto eller åndsverk for å løse.

I følge innleveringen var FTX DM ikke avgjørende for å etablere virksomheten til selskapet, men i mai 2022 og fungerte som en offshore-havn for en pågående uredelig ordning. Innleveringen nevner også 143 millioner dollar overført til FTX DM-bankkontoer.

SBF hadde et nært forhold til Bahamian-byråer 

I følge innleveringen opprettholdt SBF og andre FTX-ledere et nært forhold til Bahamanske rettshåndhevelsesbyråer, inkludert statsministeren, statsadvokaten og verdipapirkommisjonen. Den sier også at FTX-grunnleggeren hadde til hensikt å bruke dette forholdet til å redusere sin strafferettslige og sivile periode hvis den massive svindelen ble oppdaget.

SBF har erklært seg uskyldig i å overføre svindelanklager som stammer fra hans tid som administrerende direktør i FTX. Andre tidligere ledere har erklært seg skyldige i siktelser. Bahamas Securities Commission og likvidatorer har foreløpig ikke gitt noen kommentarer om saken.

Den bahamiske regulatoren hadde tidligere uttalt at Rays offentlige kommentarer demonstrerer en "cavalier holdning til sannheten." Ray og de bahamske likvidatorene ble imidlertid enige om å samarbeide i januar.