FTX Exec taper $3.7 millioner øyas hjem til myndighetene 5 måneder etter å ha kjøpt det

Nishad Singh – FTXs ledende ingeniør – kjøpte et feriehus på 3.7 millioner dollar på San Juan-øyene i oktober i fjor. Nå er eiendommen beslaglagt av amerikanske myndigheter. 

Hjemmet – kjøpt omtrent to uker før FTX gikk konkurs – ligger på en skogkledd høyde, og har seks soverom, et basseng og et boblebad.

• Singh har blitt tvunget til å miste hjemmet etter erkjenner straffskyld til flere anklager knyttet til hans rolle i FTX, inkludert elektronisk svindel, hvitvasking av penger og brudd på kampanjefinansiering. 
• Selv om Singh (27) kjøpte boligen med penger fra FTX-kontoen sin, mener myndighetene at disse midlene er direkte knyttet til hans forbrytelser. 
• Påtalemyndigheten hevder at Bankman-Fried og hans medarbeidere unnlot midler på børsen til personlig bruk og for handel hos Alameda Research – et krav Backed av FTX-konkurssjef John Ray. 
• En veldedig organisasjon knyttet til FTX så ut til å ha brukt midler til Kjøp et herskapshus på flere millioner dollar i Tsjekkia i juli 2022. 
• Singh har også blitt tvunget til å miste en ikke avslørt mengde aksjer, ifølge Bloomberg. Sam Bankman-Fried så hans Robinhood-aksjer verdt 470 millioner dollar beslaglagt av DOJ i februar. 
• Bankman-Fried har erklært seg ikke skyldig Tiltale på 12 punkter, men hans medledere – inkludert Singh, FTX-medgründer Gary Wang og Alameda Research-sjef Caroline Ellison – har alle tilstått forbrytelsen, og førstnevnte fikk en mindre dom i retur for en tidlig bønn.