Dager etter den episke kollapsen av Sam Bankman Frieds kryptoimperium, har det dukket opp detaljer om at FTXs Dubai-datterselskap overførte 10 millioner dollar til et lite kjent amerikansk firma eid av Alameda Research.
I følge en rapport fra DL News 9. januar, som siterer kilder kjent med saken, gjennomførte FTX FZE, også kjent som FTX-MENA, en bankoverføring på 10 millioner dollar for midlene til Alameda-eide North Dimension 16. november. Ett dokument avslørte at den New York-baserte banken JP Morgan mottok midlene.
Etter overføringen viste et dokument merket som "begrenset" at eiendeler verdt rundt $460,000 XNUMX var igjen på kontoen. I følge rettsdokumenter hadde FTX ZE minst tre bankkontoer i Dubai. Spesielt UAEs Virtual Assets Regulatory Authority, som er kryptoreguleringsmyndigheten i landet, suspenderte FTX FZEs lisens i november etter å ha godkjent den i juli.
Basert på konkursdokumenter innlevert i november i fjor, ble North Dimension Inc oppført som et av de 130 selskapene i Sam Bankman-Frieds vidstrakte imperium. Imidlertid, i motsetning til FTX, antok navnet en lav profil, og lite var kjent om virksomheten.
Likevel, til tross for North Dimensions ugjennomsiktighet, bemerket regulatorer at firmaet spilte en avgjørende rolle i rotet på FTX. Faktisk hevdet de at FTX-tjenestemenn ønsket at det skulle hjelpe flytte FTX-midler med liten eller ingen gransking. Den 21. desember omtalte US Commodity Futures Trading Commission North Dimension som et "Delaware-registrert heleid datterselskap av Alameda" som "med vilje ikke hadde et navn som var lett identifiserbart" med hedgefondet.
North Dimensions, et datterselskap av Alameda Research - handelsfirmaet grunnlagt av Bankman-Fried, ble brukt til å hente brukermidler fra FTX til Alameda, ifølge en klage inngitt av Securities and Exchange Commission forrige måned. Interessant nok avslørte en undersøkelse fra NBC News at North Dimension Inc., grunnlagt i 2020, også var registrert som et falskt elektronisk elektronikkselskap på et nettsted som siden har blitt revet ned.
"Hvis John Ray (FTX Konkursadvokat) autoriserte dette, er det greit. Hvis ikke, er det underslag og konkurssvindel. Jeg har vanskelig for å se en bank godkjenne overføringen etter at konkursen ble inngitt med mindre John Ray godkjente den. JW Verret, professor i verdipapirrett ved George Mason Law School, bemerket.
Sist uke erkjente FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried seg ikke skyldig på kriminelle anklager om å ha svindlet FTX-kunder og brukt FTX-midler til å støtte Alameda. Senere, Caroline Ellison - den tidligere administrerende direktøren for Alameda Research og Gary Wang, en FTX-medgründer, erkjente seg skyldig til alle svindelanklager mot dem og har angivelig samarbeidet med påtalemyndigheten.
Kilde: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/