FBI undersøker Do Kwon og Terraform Labs

Federal Bureau of Investigation er det siste byrået som har startet en etterforskning mot Terraform Labs og dets vanærede grunnlegger og administrerende direktør, Do Kwon. 

FBI-undersøkelser Do Kwon

Etter Singapore politi, sørkoreansk rettshåndhevelse, og SEK lanserte sine egne håndhevingsaksjoner mot den vanærede grunnleggeren av Terraform Labs; FBI har også besluttet å se på saken. 

Ifølge Wall Street Journal avhører Federal Bureau of Investigation (FBI) og noen få påtalemyndigheter fra Southern District of New York (SDNY) tidligere ansatte i det nå nedlagte selskapet, som sto bak Terra-Luna stablecoin som kollapset i mai 2022 og utslettet verdier for milliarder av dollar fra kryptomarkedet.

Gjør Kwon fortsatt i skjul

Selskapets grunnlegger, Kwon Do-Hyung eller Do Kwon, som er en sørkoreansk statsborger, har vært målet for mange undersøkelser fra land over hele verden. Han er også på Interpols røde melding da hans beliggenhet ikke er kjent for noen av disse rettshåndhevelsesbyråene og offentlige organer. Etterretningsrapporter har hevdet at han gjemmer seg inne Serbia. 

I et intervju i oktober 2022 hevdet imidlertid Do Kwon at han ikke gjemte seg og ikke hadde avslørt posisjonen sin for å beskytte sikkerheten hans. Han hevdet også at han personlig ikke hadde mottatt arrestordren utgitt av sørkoreansk rettshåndhevelse. Do Kwon hadde også kategorisk avvist alle anklager om svindel i selskapet og hevdet at han selv hadde tapt midler som følge av stablecoin-krakket. 

Chai-faktoren

FBIs undersøkelser reiser de samme spørsmålene som SEC-søksmålet mot selskapet og dets grunnlegger. I søksmålet fra februar 2023 mot selskapet, hevdet reguleringsorganet at Do Kwon bevisst villedet investorer angående visse transaksjoner på Terra blockchain. 

Involveringen til den sørkoreanske betalingsplattformen Chai har blitt avhørt av SEC og FBI. Faktisk påsto SEC at Do Kwon feilaktig hevdet overfor investorer om Chai-transaksjoner som ble behandlet på Terra blockchain, mens Chai faktisk hadde brukt mer tradisjonelle kanaler. SEC påsto at Do Kwon løy om dette til investorer for å bringe en falsk følelse av legitimitet til virksomheten. 

Siden FBI og SDNY begge er byråer innenfor justisdepartementet, er sistnevnte også involvert i disse undersøkelsene. DoJ har imidlertid ikke tatt stilling til om noen anklager vil bli reist mot Do Kwon og hans firma. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.