EUs politibyrå (Europol) sa at de arresterte fem toppledere fra den sanksjonerte Bitzlato-børsen.
Det sa EU-byrået Januar 23 at de arresterte inkluderer administrerende direktør, finansdirektør og markedsdirektør i Spania.
Arrestasjonen ble foretatt etter åtte husundersøkelser over hele Spania, Kypros, Portugal og USA.
I løpet av husransakingen sa Europol at de beslagla omkring €18 millioner ($19.5 millioner) i kryptovaluta og frøs over 100 kryptokontoer med eiendeler verdt rundt €50 millioner ($54.3 millioner).
Europol la til at Bitzlato la til rette for hvitvasking av forskjellige kryptoaktiva, inkludert 119 Bitcoin verdt 2.1 milliarder euro.
Ytterligere analyse fra Europol avslørte at rundt 46 % av eiendelene som ble utvekslet gjennom Bitzlato verdt omtrent 1 milliard euro (1.08 milliarder dollar) hadde koblinger til kriminelle aktiviteter.
Den 18. januar ble Bitzlatos grunnlegger Anatoly Legkodymov arrestert av amerikanske myndigheter for å drive en pengeoverføringsvirksomhet. I tillegg ble ledende kryptobørs Binance kåret til topp tre mottaker av Bitzlatos ulovlige midler.
Kilde: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/