Nederlandsk politi arresterer påstått Tornado Cash Dev, flere arrestasjoner 'ikke utelukket': finansiell kriminalitetsenhet

Det nederlandske kriminalitetsbyrået (FIOD) kunngjorde i dag at de hadde arrestert en "mistenkt utvikler" av Tornado Cash, Ethereum- Sentrisk blandetjeneste sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet tidligere denne uken.

«Onsdag 10. august arresterte FIOD en 29 år gammel mann i Amsterdam. Han er mistenkt for å ha vært involvert i å skjule kriminelle finansstrømmer og tilrettelegge for hvitvasking av penger gjennom blanding av kryptovalutaer gjennom den desentraliserte Ethereum-blandingstjenesten Tornado Cash," sa byrået i en uttalelse.

FIOD sa at "i dag er den mistenkte stilt for undersøkende dommer, og la til at "flere arrestasjoner ikke er utelukket."

FIOD sa også at Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), som er en del av byrået, hadde startet en kriminell etterforskning mot Tornado Cash i juni 2022.

«FACT mistenker at gjennom Tornado Cash har blitt brukt til å skjule store kriminelle pengestrømmer, inkludert fra (på nett) tyverier av kryptovalutaer (såkalte kryptohack og svindel). Disse inkluderte midler stjålet gjennom hacks av en gruppe som antas å være assosiert med Nord-Korea, heter det i uttalelsen.

Tornado Cash-sagaen

Lansert i 2019 er Tornado Cash et personvernverktøy som jobber for å tilsløre opprinnelsen til Ethereum-transaksjoner ved å slå sammen et stort antall transaksjoner og blande dem for å forhindre at de spores på den offentlige blokkjeden.

Personvernet som tilbys av Tornado Cash, har imidlertid lenge tiltrukket seg oppmerksomhet fra myndigheter, hvorav mange er bekymret for at verktøyet brukes til hvitvasking og andre ulovlige aktiviteter.

Da det amerikanske finansdepartementet på mandag la Tornado Cash – sammen med en rekke adresser knyttet til tjenesten – til sin liste over spesialutpekte statsborgere, var det faktisk utestengt Amerikanere fra å bruke verktøyet og handle med de angitte adressene.

Treasury rettferdiggjorde flyttingen ved å sitere en rekke tilfeller der Tornado Cash hadde blitt brukt til hvitvasking av penger av organisasjoner som den nordkoreanske statsstøttede hackerorganisasjonen Lazarus Group.  

Tornado Cash-nettstedet har vært utilgjengelige siden da, med prosjektets siste tweet på tirsdag da den delt en liste av selskaper og prosjekter som hadde overholdt forbudet.

Disse inkluderer finansselskapet Circle, GitHub, som fjernet kildekoden for Tornado Cash fra sin plattform, Alchemy, Infura og den desentraliserte børsen wxya, som begynte å blokkere adresser knyttet til tjenesten.

I dagene etter kunngjøringen, mange prominente skikkelser i kryptoindustrien fordømt finansdepartementets avgjørelse, som avviser forbudet ikke bare som ulovlig, men som en eksistensiell trussel mot brukernes personvern.

Blant dem var Ethereum-medgrunnlegger Vitalik Buterin, som sa det han personlig brukte den svartelistede tjenesten for å gi donasjoner til Ukraina, som siden slutten av februar har kjempet mot russisk invasjon.

Ifølge Buterin brukte han Tornado Cash med den hensikt å beskytte mottakerne, ikke seg selv.