Skatteinformasjons- og etterforskningstjenesten (FIOD) har bekreftet at den arresterte Tornado Cash-utvikleren var mistenkt for å være involvert i å skjule kriminelle økonomiske transaksjoner og tilrettelegge for hvitvasking.
12. august kl. Alexey Pertsev ble arrestert i Nederland i forbindelse med Tornado Cash. DeFi Fund Education, en non-profit-politisk talsmanngruppe, tok kontakt med myndigheten for å bekrefte grunnlaget for arrestasjonen.
Som svar uttalte FIOD at utvikleren ble arrestert for sitt engasjement i å tilrettelegge for hvitvasking av penger gjennom Tornado Cash-protokollen.
FIOD fulgte nettopp opp med mer informasjon om Tornado Cash-utvikleren som ble arrestert i forrige uke.
Vi fortsetter å sende oppdateringer etter hvert som de kommer inn. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) August 16, 2022
Byrået bemerket at etterforskningen mot utvikleren var uavhengig av den amerikanske sanksjonen. Den nektet imidlertid å navngi den arresterte utvikleren.
Blokken hadde rapportert 12. august at den arresterte Tornado Cash-utvikleren var Alexey Pertsev, ifølge hans kone Ksenia Malik.
Tornado Cash på flukt
FIODs arrestasjon av utvikleren og den amerikanske sanksjonen har gjort Tornado Cash-økosystemet i uorden.
Press fra sanksjonen tvang DAO til stengt operasjoner 13. august.
I en eksklusiv rapport med CryptoSlate bekreftet et fellesskapsmedlem at multi-sig ble slettet etter at DAO-midler ble flyttet til styringskontraktene. I en kommentar til hvorfor protokollen måtte ta ruten, uttalte Tornado Cash-medlemmet:
"For å holde medlemmene trygge og unngå juridiske problemer" siden situasjonen er "farlig for alle utviklere", selv de utenfor Tornado Cash-økosystemet.
Ingen vei tilbake for det amerikanske finansdepartementet
Det amerikanske finansdepartementet hadde tidligere uttalt at det ville gjøre det forfølge etter alle kryptoblandingsprotokoller uten Know Your Customer (KYC) modaliteter. Krypto-blandingsprotokoller ved design er desentraliserte, noe som gjør det vanskelig å implementere en KYC-modell.
Det amerikanske finansdepartementet mener at uregulerte miksere i kryptoindustrien vil undergrave den nasjonale sikkerheten i USA og er aggressivt sanksjonsprotokoller mistenkt for å legge til rette for ulovlige midler.
"[Tasury] vil fortsette å undersøke bruken av miksere til ulovlige formål og bruke myndighetene sine til å svare på ulovlig finansieringsrisiko i det virtuelle valutaøkosystemet."
Kilde: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/