DOJ ba om dokumenter fra Binance CEO CZ

Justisdepartementet ba angivelig om selskapsdokumenter som ble merket som "dokumenter [skal] ødelegges, endres eller fjernes fra Binances filer" eller "overført fra USA." 

DOJ søkte filer fra CZ

Amerikanske påtalemyndigheter ba Binance om å fremlegge dokumenter som beskriver deres anti-hvitvaskingskontroller, samt meldinger som involverer firmaets administrerende direktør Changpeng "CZ" Zhao. 

Justisdepartementet ba CZ og 12 andre børser og partnere om å avsløre meldinger som diskuterte hvordan børsen håndterer ulovlige transaksjoner og rekrutterer amerikanske kunder, Reuters rapporterte torsdag med henvisning til en forespørsel fra desember 2020. Den ba også selskapet om å dele poster på filer som ble merket som "dokumenter [skal] ødelegges, endres eller fjernes fra Binances filer" eller "overføres fra USA." I følge rapporten ba påtalemyndigheten om 29 dokumenter om selskapets ledelse, struktur, økonomi, forretninger og etterlevelsespraksis som dateres tilbake til 2017. 

Forespørselen kom som en del av en undersøkelse av Binances overholdelse av amerikanske finansforskrifter. Ifølge flere kilder som er kjent med saken, ønsket amerikanske myndigheter å finne ut om Binance hadde brutt Bank Secrecy Act. Loven krever at kryptobørser registrerer seg hos finansdepartementet og overholder regelverket mot hvitvasking av penger. Overtredelse av loven kan gi 10 års fengsel. 

Som svar på Reuters forespørsel om kommentar, Binances kommunikasjonssjef Patrick Hillmann sa at det var "en standardprosess" for regulatorer å nå ut til regulerte kryptoorganisasjoner. "Vi samarbeider regelmessig med byråer for å svare på spørsmål de måtte ha." 

CZ også bekreftet påstandene fremsatt i rapporten på Twitter i dag, og sa at børsen frivillig hadde overlevert informasjon. Amerikanske påtalemyndigheter fremmet «en forespørsel om FRIVILLIG å dele viss informasjon tilbake i 2020, noe vi gjorde», skrev han, og la til at det var «viktig for industrien å bygge tillit til regulatorer». 

Binance tilbakeviser Reuters påstander 

Reuters har publisert en rekke etterforskningsartikler som utjevner skadelige påstander mot Binance det siste året, men børsen har gjentatte ganger tilbakevist påstandene. I juli melder en Reuters påstått at Binance hadde unndratt amerikanske sanksjoner for å betjene iranske kunder, som CZ svarte på at firmaet bruker Reuters eget KYC-produkt for å verifisere kunder. En måned før det, Reuters hevdet at kriminelle hadde brukt Binance til å hvitvaske 2.35 milliarder dollar i stjålne midler. Crypto Briefing tok kontakt med Binance om saken den gangen, og en representant sa at rapporten brukte "utdatert informasjon og ubekreftede personlige attester som en krykke for å etablere en falsk fortelling." Binance også publisert et blogginnlegg i april tilbakeviser påstander fra en Reuters-rapport at den hadde overlevert data til russiske myndigheter. 

Binance er verdens beste kryptovalutabørs, og håndterer rundt 60 milliarder dollar i daglig volum, per Nomics-data. Siden lanseringen i 2017 har det vært en eksplosiv vekst ettersom etterspørselen etter digitale eiendeler har vokst. I 2021 møtte den intens gransking fra regulatorer over hele verden over sin praksis, og ble utsatt for kritikk for angivelig å betjene kunder uten å registrere seg i jurisdiksjoner og unnlatt å overholde sjekker mot hvitvasking av penger. Binance introduserte flere tiltak for å overholde regulatorer som svar, inkludert å kutte det belånte handelstilbudet fra 100x ned til maksimalt 20x og innføre tøffere identifiseringskontroller for å registrere en konto.

Avsløring: I skrivende stund eide forfatteren av dette stykket ETH og flere andre kryptovalutaer.