Blir Kwons problemer dypere etter å ha blitt utsatt for ny hvitvasking av 4.8 millioner dollar

Flere hvitvaskingsbevis kommer mot Terras grunnlegger.

Kommer Kwon og Terraform Labs-teamet stadig i trøbbel? Etter den feilaktige lanseringen av Terra 2.0 og LUNA airdrop, står Do Kwon nå overfor enda et problem som kan sette Terra-fellesskapet ytterligere mot ham. Tilsynelatende har det dukket opp bevis som knytter Terra til hvitvasking av penger.

En kjent kryptoanalytiker og Terra-forsker kalt FatMan er i gang igjen. FatMan har gått etter Do Kwon og Terraform Labs stikk etter stikk. Denne gangen kan han gå for den ultimate knockouten for å sette selskapet og dets eier, Kwon, i ekte juridiske problemer.

I en nylig Twitter-tråd avslørte FatMan det han kaller en hvitvaskings- og skatteunndragelsesoperasjon som involverer Terra og et tilsynelatende skallselskap forkledd som et blockchain-konsulentselskap.

? Det er på tide å avsløre enda en av Terras skitne små hemmeligheter ... Et "blokkjede-konsulentfirma" de stiftet for å hvitvaske penger og unndra skatt. La oss ta en titt på selskap K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) Kan 30, 2022

Kwon og Terraform Labs tatt i å unndra skatt

Nyheten om disse påstandene var først rapportert av et populært og troverdig koreansk nyhetsbyrå, og sa at koreanske myndigheter allerede etterforsker Terra.

Tilsynelatende har Terra hatt et koreansk-basert tilknyttet selskap ledet av Mo Kim. Selv om nyhetsbyrået unngikk å navngi selskapet, i stedet for å kalle det "Company K", avslører nå rapporter det nevnte selskapet som Kernel Labs. Dette selskapet er visstnok et blockchain-konsulentselskap knyttet til Terraform Labs.

Det viser seg at Terra har sendt penger forkledd som servicegebyrer til Kernel Labs. I følge avsløringen sendte Terra 4.8 millioner dollar til Kernel Labs under denne "ordningen."

Feit mann skriver: "Hvorfor er dette interessant? Vel, Koreas skattemyndigheter rapporterte at Terra sendte 6 milliarder won ($4.8 millioner) til selskapet Ks administrerende direktør i fjor. Dette ble rapportert i bøkene som "andre utgifter." Hypotetisk, hvis de to var like, ville dette indikere hvitvasking.»

Noen av Terras patenter ble innlevert av Kernel Labs, og ansatte i de to selskapene har jobbet på de samme kontorene. Kernel Labs' administrerende direktør er en Terra-utvikler.

Dette viser at de to selskapene er tilknyttet, og slike transaksjoner kan utgjøre hvitvasking. For å unngå dette har Do Kwon forsøkt å distansere Terra fra Kernel Labs for å få de to til å fremstå som ikke-relaterte.

FatMan delte bevis på dette der Do Kwon endret Terra Revival Plan for å fjerne alle referanser til Kernel Labs.

Nå prøver TFL rasende å skrubbe bort koblingen deres til Kernel Labs. 18. mai ble omtaler av Anchor/Mirror fra Kernels nettsted fjernet. I T2-forslaget fjernet Do raskt omtalen, til tross for at han antydet at de var med på opprettelsen/vedlikeholdet av Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) Kan 30, 2022

Ikke den første saken

Selv om dette er første gang Do Kwon og Terra blir tatt for å hvitvaske penger, er det ikke første gang de har blitt tatt for å unndra skatt i Sør-Korea. De koreanske skattemyndighetene har allerede slått Terraform og Kwon med nærmere 80 millioner dollar i bøter for skatteunndragelse. Terra er også for tiden under etterforskning i Sør-Korea etter kollapsen av UST og Luna.

- Annonse -