Politiet i Singapore har startet en etterforskning av Terraform Labs og dets grunnlegger Do Kwon, som fortsatt er på flukt i hjemlandet Sør-Korea, rapporterte Bloomberg News, med henvisning til en e-postmelding fra politi.
Kwon eier 92% av Terraform Labs og er den eneste direktøren og administrerende direktøren i firmaet.
Politiet avklarte ikke arten av etterforskningen utover det faktum at den er "pågående" og la til at Kwon for øyeblikket ikke er i landet.
Terraform Labs har hovedkontor og registrert i Singapore, men har ikke blitt gransket av landets advokatbyråer før nå til tross for at de står overfor kriminelle anklager i andre land.
Kriminelle avgifter
Både Kwon og Terraform Labs har vært under etterforskning i flere måneder i Sør-Korea og står overfor svindelrelaterte siktelser for Terra LUNA-kollapsen på 60 milliarder dollar i mai 2022.
Kwons oppholdssted er fortsatt ukjent etter at han rømte, og står overfor rettslige skritt i Sør-Korea. Landets rettshåndhevelse har utstedt flere internasjonale arrestordrer for ham og er fortsatt ute etter å straffeforfølge.
Koreansk politi hevdet i desember 2022 at Kwon gjemte seg i Serbia. Kwon var aktiv på sosiale medier via sporadiske tweets frem til 1. februar, men har vært stille på radio siden den gang.
I mellomtiden tok US SEC også ut siktelser mot Kwon og Terraform Labs i januar og ønsker å straffeforfølge ham for svindel.
SECs søksmål
SEC har sendt inn en Søksmålet mot Kwon og Terraform Labs over kollapsen av kryptovalutaene de skapte, omfattende flere tellinger av verdipapirsvindel.
SEC hevder at Kwon gjentatte ganger «vildet, lurt og svindlet» investorer. Den la til at Terra LUNA-økosystemet var en uredelig ordning og Kwon tilbød ulovlig verdipapirer uten å registrere seg hos SEC, noe som til slutt førte til tap på mer enn 40 milliarder dollar.
Søksmålet stempler også både LUNA og UST som verdipapirer.
I tillegg hevder søknaden at Kwon og Terraform Labs flyttet 10,000 2022 Bitcoin ut av prosjektet og inn i en kald lommebok i mai 2022 og har med jevne mellomrom solgt BTC siden juni XNUMX.
Inntektene ble overført til en ikke navngitt sveitsisk bank og deretter trukket tilbake.
"Mellom juni 2022 og datoen for denne klagen har over 100 millioner dollar i fiat-valuta blitt trukket fra den sveitsiske banken."
Kilde: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/