Stablecoin-giganten Tether forfalsket dokumenter som ble gitt til bankpartnerne, ifølge rapportering fra Wall Street Journal (WSJ).
Selskapet er også velig under etterforskning av Justisdepartementet (DoJ) for banksvindel.
Phil Potter, daværende strategisjef for både Bitfinex og Tether, beskrev i en Whalepool-samtale kort tid etter at Wells Fargo avbrøt dem i 2017 at de ofte må bruke «katt og mus»-spill. Han bemerket at korrespondentbanker ville kutte dem når de fikk vite at de hadde med bitcoin å gjøre.
En av de rapporterte aksjonærene i Tether Holdings Limited, Stephen Moore var angivelig ansvarlig for å signere en rekke falske fakturaer og kontrakter, som ble brukt for å skjule det faktum at disse faktisk var innskudd og uttak relatert til Tether.
Under en e-postsamtale med en viktig Tether-handler i Kina, skal han ha anbefalt de å forlate planen, fordi han "ikke ville argumentere for noe av det ovennevnte i en potensiell svindel-/hvitvaskingssak."
Les mer: Bitfinex-aksjonær og 'OTC-konge' i kinesisk domstol på kriminelle anklager, dok
En viktig Tether-handler og aksjonær basert i Kina, Zhao Dong fra RenrenBit, ble funnet skyldig i hvitvasking av penger i Kina etter denne samtalen.
New York Attorney Generals sak mot Bitfinex og Tether beskrev tidligere hvordan de ville stole på 'venner av Bitfinex' (ledere som var vennlige med Bitfinex) som brukte kontoene sine til å gi uttak for firmaet.
Rapporten avslører hvordan Tether og Bitfinex også stolte på å åpne kontoer som ble kontrollert av andre mennesker. En ble angivelig åpnet av Chrise Lee som driver Hylab Technology, et selskap som lager set-top-bokser. Kontoen ble tilsynelatende åpnet under navnet til lignende Hylab Holdings og ble holdt i trust for Tether.
Jean Louis van der Velde, også kjent som Jean Ludovidicus van der Velde, administrerende direktør for Bitfinex and Tether, hevder i sin Bitfinex biografi at han var i «senteret i den tidlige utviklingen av en rekke nøkkelteknologier», inkludert «innebygde systemer, videostreaming, IPTV, digital-TV».
Giancarlo Devasini, finansdirektør i Tether og Bitfinex, velig importerte set-top TV-bokser i sine tidligere virksomheter.
Tidligere rapportering har også avslørt at omtrent på samme tid, Stuart Hoegner, generaladvokat for Bitfinex og Tether, holdt midler til Tether i hans konto ved Bank of Montreal.
En av de andre kontoene som angivelig er opprettet for bruk av Tether og Bitfinex ble åpnet i navnet til 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' og var angivelig brukt til å hvitvaske penger for Hamas Izz ad-Din al-Qassam-brigader. Denne ordningen involverte angivelig en virksomhet som hadde en konto hos Bitfinex. DoJ-kommentarer har tidligere uttalt at sentralene som var involvert i å forstyrre dette nettverket var fullt samarbeidende.
Les mer: Fremveksten og fallet til Crypto Capital Corp, kryptos fremste skyggebank
I en tid da Bitfinex og Tether slet så intenst med å opprettholde tilgang til banktjenester, stolte de også på betalingsprosessorer som Crypto Capital Corp. De to selskapene ville til slutt gi over 1 milliard dollar i blandede klient- og bedriftsmidler til Crypto Capital Corp, hvorav flertallet er beslaglagt.
Etter at Signature Bank avviste Bitfinex og Tether, mottok Signature oppsøking fra et selskap kalt AML Global, en megler som handlet med flydrivstoff.
AML Global var eid og kontrollert av Christopher Harborne, også kjent som Chakrit Sakunkrit. Harborne var aksjonær i morselskapet til Bitfinex and Tether. Signaturen ble fortalt at kontoen ville bli kontrollert av Harborne og ville bli brukt for ham til å handle kryptovaluta på Kraken. Denne kontoen ble angivelig åpnet og deretter stengt av Signature når den innså at kontoen ble brukt for Bitfinex.
Som Protos beskrevet i Tether Papers Harborne ble utstedt i overkant av $70 millioner tjorer.
Christopher Harborne er også far til Will Harborne, administrerende direktør i DeversiFi - tidligere EthFinex - et Bitfinex-søsterselskap som til slutt ble spunnet ut.
Ifølge The TimesChristopher Harborne er også direktør for Seamico Securities, som driver XSpring Capital. Panama Papers også knyttet Overført til en rekke andre enheter.
Harborne var den største giveren til Reform UK-partiet som ledet brexit-fremstøtet og har gjort en stor donasjon til tidligere statsminister Boris Johnson. Han har også vært veldig aktiv i investere i militære entreprenører, inkludert QinetiQ som utvikler laservåpenteknologi.
Tether har hevdet i en offentlighet uttalelse at rapporten handler «om foreldede påstander fra lenge siden» og at den er «helt unøyaktig og misvisende».
For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller abonner på vår YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/