DCG står overfor regulatorisk undersøkelse over interne overføringer

En dag etter Digital Currency Group (DCG) annonsert USAs myndigheter la ned sin formueforvaltningsenhet, og startet en etterforskning av selskapets interne økonomiske forhold.

DCG er morgruppen til Grayscale så vel som kryptolångiver Genesis som står overfor store likviditetsproblemer. Føderale myndigheter fra Brooklyn undersøker nå de interne overføringene mellom DCG og dets kriseramte datterselskap Genesis, sa kilder som er kjent med saken. De ser også på hvilken informasjon DCG ga investorene angående overføringene.

Kilder sa at påtalemyndigheten har begynt å se på de interne dokumentene til selskapet mens US Securities and Exchange Commission også har sluttet seg til etterforskningen. Undersøkelsene er fortsatt i den tidlige fasen, og verken DCG eller Barry Silbert har blitt anklaget for noen forseelse. I en kommentar til utviklingen sa selskapet:

"DCG har en sterk integritetskultur og har alltid drevet sin virksomhet lovlig. Vi har ingen kjennskap til eller grunn til å tro at det er noen etterforskning i det østlige distriktet i New York av DCG.»

Videre sa DCGs berørte datterselskap at de ikke vil kommentere noen spesifikke juridiske spørsmål eller regulatoriske forhold. «Genesis opprettholder jevnlig dialog og samarbeider med relevante regulatorer og myndigheter når de mottar henvendelser,» la til.

Regulatorer som US SEC og Attorney's Office for Eastern District of New York har ikke kommentert noe ennå.

Genesis drar DCG inn i problemer

Kryptoutlåner Genesis kom under store problemer etter kollapsen av kryptobørsen FTX. Etter likviditetsproblemer suspenderte Genesis alle uttak i forrige måned, og trakk foreldregruppen DCG inn i saken.

DCG har imidlertid holdt en avstand og sier at Genesis' problemer er deres egne og at det opererer som et uavhengig selskap. I sitt brev til aksjonærene i november 2021 uttalte DCG-grunnlegger Barry Silbert at han mottok rundt 575 millioner dollar i lån fra Genesis Global Capital som forfaller i mai 2023.

Silbert la imidlertid til at disse konserninterne lånene var en del av ordinær virksomhet og "alltid strukturert på armlengdes avstand og priset til gjeldende markedsrenter."

Men kryptobørsen Gemini har slått ut mot Digital Currency Group siden den har mer enn 900 millioner dollar i innskudd fra sine opptjente produkter med Genesis. Gemini-medgründer Cameron Winklevoss anklaget Silbert for å stoppe innsatsen for å løse problemet. Han la også til at både DCG og Genesis er "utenfor blandet".

Bhushan er en FinTech-entusiast og har en god følelse av å forstå finansmarkedene. Hans interesse for økonomi og finans trekker oppmerksomheten mot de nye nye Blockchain Technology og Cryptocurrency markedene. Han er kontinuerlig i en læringsprosess og holder seg motivert ved å dele sin tilegnede kunnskap. På fritiden leser han thrillerfiction-romaner og utforsker noen ganger sine kulinariske ferdigheter.

Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.