Kina arresterer nettkriminell gruppe mistenkt for hvitvasking av 5.6 milliarder dollar

Siden de økende kryptoproblemene, høy inflasjon og hendelser som Terra-kollapsen har sjokkert verden, har rettshåndhevelsesbyråer, inkludert Kina, jobbet aktivt for å beskytte brukere og fange kriminelle. Kina har knust en ny gruppe i et nylig angrep på hvitvaskere.

Nettkriminelle og svindlere fra nesten alle verdenshjørner har brukt kryptovalutaer i prosessen. Dessverre, ved siden av kryptoindustriens vekst de siste årene, har nettkriminelle også økt sin praksis for å begå svindel og deretter hvitvaske penger i utlandet for å innløse dem anonymt.

Relatert Reading: Binance frøs 1.5 millioner dollars bånd til hvitvaskingsordningen, sier myndighetene i India

Ifølge en byråets offisielle kontorapport for sosiale medier, har politistyrken i Hengyang, en by som ligger i den sørkinesiske provinsen Hunan, arrestert en gruppe på 93 personer i sin 100-dagersaksjonskampanje over hele landet.

Kriminelle påstås å hvitvaske 40 milliarder yuan (5.6 milliarder dollar) gjennom kryptovalutaer. Myndigheten beslagla 300 millioner yuan, ødela over ti fysiske nettsteder og konfiskerte nesten 100 enheter i sin aksjon mot hvitvaskingsaktører.

I følge informasjonen gitt av avdelingen som arresterte kriminelle, har dårlige skuespillere, for å ta ut fortjeneste, hvitvasket penger utenfor landet siden 2018 ved å konvertere ulovlig innsamlede midler til digitale eiendeler. Svindlergruppen, ledet av Hong Moumou, oppsto disse midlene ved å drive telekommunikasjon og nettsvindel og kan være involvert i 300 svindelsaker, ifølge politiet.

Politiet varmet opp sin etterforskning mot dårlige skuespillere etter at Liu Xialong, County Public Security Bureau, ble et svindeloffer og tapte rundt 7.8 millioner yuan. 

Kryptoadopsjon vokser i Kina til tross for restriksjoner

Kina har vært et anti-krypto-regime siden starten, og regjeringen tillater ikke engang utvinning av kryptovalutaer i staten. Sannsynligvis People Bank of China (PBoC) utestengt digitale eiendeler i september 2021, med myndighetene som ble hauke mot overtrederne. Men kryptoadopsjon i landet fortsetter å øke motsatt. 

I henhold til den nylige rapporten fra et blockchain-forskningsfirma, Chainalysis, står Kina blant de 10 beste landene som raskt tar i bruk digitale valutaer til tross for restriksjonene. 

Relatert Reading: Ikke kjempe mot Fed: FOMC-møtet er mest flyktig for Bitcoin noensinne

Kinas Yangpu Security Bureau og Shanghai Public Security startet en felles etterforskning i mars for å kjempe mot pyramidespill som samler inn penger i virtuell valuta. Umiddelbart etter undersøkelsene, myndighetene ferska en plattform som kjører pyramidespill, som plyndret nesten 16 millioner dollar av offerbrukere. Myndighetene avslørte den gang at det var det første tilfellet i Shanghais historie relatert til et pyramidespill med kryptovaluta og la til; 

Allmennheten bør øke bevisstheten om risikoforebygging og bevisst motstå pyramidespill. Shanghai Public Security Economic Investigation Department vil også fortsette å slå ned på økonomisk kriminalitet som setter innbyggernes legitime rettigheter og interesser i fare og effektivt beskytter forbrukernes legitime rettigheter og interesser.

Utvalgt bilde fra Pixabay og diagram fra TradingView.com