CFTC saksøker Ohio-bosatt Rathnakishore Giri-svindler som er involvert i en $12M Ponzi-ordning

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har ladet Kryptovaluta-svindleren Rathnakishore Giri, bosatt i Ohio, og hans selskap med ulovlig svindel for opptil 12 millioner dollar i et Ponzi-lignende opplegg.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anla forføyningssaker i det sørlige distriktet i Ohio mot Rathnakishore Giri (Giri) og dets selskaper SR Private Equity, LLC og NBD Eidetic Capital, LLC.

Den mistenkte og selskapene hans, SR Private Equity, LLC og NBD Eidetic Capital, LLC, hevdet overfor investorer at de drev et private equity-investeringsfond fokusert på å investere i digitale eiendeler, anskaffe midler fra investorer og tiltrekke mer enn 12 millioner dollar i kontanter og bitcoin. til, og lover å investere i fondet og betale fortjenesten.

Midlene ble ikke investert, sa CFTC, men ble omfordelt blant de inngåtte deltakerne i det som bare kan kalles en Ponzi-ordning.

Ifølge CFTC-kommissær Kristin N. Johnson, "Under dekke av at han drev et private equity-investeringsfond med fokus på å investere i digitale eiendeler, grep Giri den moderne gløden etter investeringsmuligheter for digitale eiendeler og lokket uvitende investorer til å bidra med over 12 millioner dollar i kontanter og bitcoins til sine fond med løfte om eksepsjonell avkastning uten risiko for økonomisk tap.» 

Faktisk, ifølge tiltalen, var det en forseggjort lærebok Ponzi-ordning som ikke brukte midlene til cryptocurrency-utvekslinger, men for deres egen fornøyelse, kjøpe verdifulle varer eller gjøre transaksjoner med høyt volum. Bruk, fra private jetfly, yacht-chartere og luksuriøse feriehus, til luksusbiler og mer.

Mesteparten av håndhevelsestiltak utført av CFTC dreie seg om kryptovaluta-økosystemet. Uavhengig av størrelse spiller CFTC en viktig rolle i å bekjempe nettkriminalitet, spesielt de som søker trygge havn i digitale eller virtuelle eiendeler.

Det offisielle dokumentet lyder: "Denne saken illustrerer disse farene, understreker de alltid tilstedeværende truslene og viser at – uansett aktivaklasse – effektiv håndhevelse og kundebeskyttelse må være blant våre høyeste prioriteter."

CFTC krever nå at Giri slutter med alle svindelrelaterte aktiviteter og forventer å omsette eventuelle økonomiske fordeler "direkte eller indirekte" relatert til dette, og kompensere svindlede kunder.

Bildekilde: Shutterstock