Vauld kjemper tilbake etter at ED fryser sine $46 millioner eiendeler

Enforcement Directorate of India (ED) har startet en rygg-til-rygg-undersøkelse av flere plattformer for utveksling av digitale eiendeler. Vauld, en Singaporeansk kryptobørs, ble nylig undersøkt av anti-hvitvaskingsbyrået. Den omstridte asiatiske kryptolångiveren Vauld, i en pressemelding på lørdag, er "respektfullt uenig" i den nylige frysingen av noen av sine eiendeler av indiske myndigheter.

Indias ED går etter Vauld og fryser eiendeler

Torsdag ble det rapportert at det indiske håndhevingsdirektoratet (ED) frøs bankeiendeler til en verdi av 370 milliarder Rs (omtrent 48 millioner dollar). Disse eiendelene tilhørte den urolige børsen, Vauld.

Nyheten kommer en uke etter beretningen til en av Zanmai Labs direktører kl WazirX, en av Indias kryptovalutabørser, ble frosset. Denne utviklingen kommer også ettersom det indiske byrået etterforsker minst 10 kryptobørser for påstått hvitvasking av over 125 millioner dollar.

På fredag, Indias håndhevingsdirektorat (ED) kunngjorde at de hadde frosset finanskontoene til det Bangalore-baserte pengetjenestefirmaet Yellow Tune Technologies. Flipvolt, en Singaporeansk Vauld-indianer, var en av de aktuelle eiendelene.

Flyttingen er knyttet til en pågående etterforskning av kinesiske hvitvaskingsoperasjoner knyttet til umiddelbare lån. Dette er andre gang denne uken at ED har handlet i kryptoindustrien som følge av den saken.

I følge pressemeldingen ble Vaulds lokale enhet brukt av 23 rov fintech- og ikke-bankvirksomheter til å sette inn millioner av dollar i lommebøker under Yellow Tune Technologies kontroll. I en annen instans er WazirX anklaget for å ha hjulpet 16 mistenkte fintech-bedrifter med å hvitvaske ulovlige lånesøknader.

Finanstilsynet kunngjorde at den begrenser Yellow Tunes bankkontoer og betalingsgateway-saldoer for totalt 3.7 milliarder rupier, eller 46.4 millioner dollar, som svar på rapporter om at firmaet var en "shell-enhet" etablert av to kinesiske individer som brukte aliaser. Ifølge rapporter brukte ED tre dager på å undersøke Yellow Tunes' mistenkte lokasjoner.

EDs rapport sa at Vaulds indiske enhet hadde ekstremt slappe know-your-customer (KYC) standarder. Den mangler også en grundigere due diligence-prosess, ingen sjekk av innskyters finansieringskilder og ingen metode for rapportering av mistenkelige transaksjonsrapporter (STR), blant annet.

Lax KYC [Kjen din kunde]-normer, løs regulatorisk kontroll med å tillate overføringer til utenlandske lommebøker uten å spørre om noen grunn/erklæring/KYC, manglende registrering av transaksjoner på blokkjeder for å spare kostnader etc, har sørget for at Flipvolt ikke er i stand til å gi noen konto for de manglende kryptoaktiva. Det har ikke gjort noen oppriktige anstrengelser for å spore disse kryptoaktiva.

Håndhevelsesdirektoratet

Vauld kjemper mot anklagene om hvitvasking

sa Vauld at kryptolångiveren hadde overlevert og fulgt ED-innkallingen for å levere dokumenter til etterforskerne. Den fortsatte med å si at frysingen kom fra en konto som tilhørte en tidligere kunde av plattformen, som siden var blitt stengt.

Basert på ovenstående sa Vauld at selskapet ikke hadde gjort noe galt, og enheten var forvirret over hvorfor den ble ilagt en så tung straff.

Vi søker juridisk rådgivning om vår beste fremgangsmåte for å beskytte interessene til selskapet, dets kunder og alle interessenter. Vi har samarbeidet fullt ut med håndhevingsdirektoratet og vil fortsette å utvide samarbeidet vårt for å sikre at vi fortsetter å forbli et trygt sted for kunder å handle og eie kryptovalutaer.

Hvelv

I mellomtiden, til tross for samarbeid, uttrykte kryptovalutabørsen misnøye over regjeringens beslutning om å fryse midler.

I mellomtiden hevder EDs rapport at selskapets promotører er uidentifiserbare. Noen kinesere ble oppdaget å ha etablert skallselskaper. Imidlertid ble det også åpnet nye bankkontoer i falske styremedlemmers navn. Disse mistenkte forlot India i desember 2020.

I følge et innlegg på bloggen søker Vauld juridisk rådgivning for å følge sitt beste handlingsløp for å beskytte forbrukere og firmaet. Det sies at børsen strengt følger KYC-standarder over hele verden. Den hevdet også at de fullt ut overholdt ED og vil fortsette å gjøre det.

Vauld er fortsatt i trøbbel

Spesielt i juli stoppet Singapore-baserte Vauld innskudd, handel og uttak på plattformene sine etter å ha kunngjort permitteringer under en markedsnedgang. De anklagede fintech-firmaene er nå anklaget for å bruke plattformen for å unngå vanlige bankkanaler og transaksjoner alle svindelpengene i form av kryptoaktiva.

Plattformen testes nå som en fremtredende deltaker i hvitvasking av penger ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-standarder. Vauld er en av mange kryptolånere som sliter med likviditetsvansker. Høyesterett i Singapore har gitt Vauld tre måneders moratorium mens den vurderer alternativer for å løse sine økonomiske vanskeligheter.