I følge en rapport fra 2. februar fra det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu, har spanske myndigheter arrestert administrerende direktør for Hong Kongs kryptovalutabørs Bitzlato, samt en salgssjef og markedsdirektør. Totalt ble seks russiske og ukrainske statsborgere relatert til utvekslingen arrestert i en felles innsats mellom Frankrike, Portugal, Kypros og USAs rettshåndhevelse.
Ifølge for spansk politi gjorde børsens anonymitet det mulig å bli den foretrukne plattformen for kriminelle organisasjoner som forsøkte å hvitvaske penger via kryptovaluta. Myndighetene beslagla 18 millioner euro (19.8 millioner dollar) i digitale eiendeler, luksusbiler, kontanter, smarttelefoner og andre gjenstander relatert til etterforskningen og blokkerte over 100 utvekslingskontoer.
Flyttingen kommer bare to dager etter medgründer Anton Shkurenko uttalte i et intervju at 50 % av Bitcoin (BTC) holdt i Bitzlato-lommebøker kan trekkes tilbake når børsen relanseres, etter at etterforskere beslagla omtrent 35 % av brukernes midler holdt i børsens hot-lommebøker. Angående dette sa Shkruenko at den nye Bitzlato vil være basert i Russland og "utenfor rekkevidde for rettshåndhevende myndigheter."
Relatert: Bitzlato holdt en lav profil, men gikk ikke helt upåaktet hen før DOJ-aksjonen
18. januar kunngjorde det amerikanske justisdepartementet en tvangsfullbyrdelse mot Bitzlato, med påstand om at mangel på overholdelse av Know Your Customer og Anti-Money Laundering hjalp nettkriminelle med å hvitvaske over 700 millioner dollar via Bitzlato-børsen. Samme dag ble Bitzlato-nettsidene stengt, med en del av utvekslingsmidlene beslaglagt av politiet. Dens medgründer, Anatoly Legkodymov, en russisk statsborger og bosatt i Kina, ble arrestert i Miami omtrent samme dag.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report