Arcaro er ikke den eneste BitConnect-stormannen som møter konsekvenser for sin rolle i ordningen: BitConnects grunnlegger, Satish Kumbhani, har blitt tiltalt for en rekke forbrytelsesanklager, inkludert konspirasjon for å begå wire-svindel, wire-svindel, konspirasjon for å begå prismanipulasjon, drift en ulisensiert pengesender og konspirasjon for å hvitvaske midler internasjonalt. Kumbhani ble også saksøkt separat av US Securities and Exchange Commission (SEC) i september 2021.
Kilde: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines