Binance brukt til hvitvasking av penger av et narkotikakartell: Rapport

Et narkotikakartell med virksomhet i flere land brukte Binance til å overføre millioner i ulovlige inntekter, ifølge en amerikansk Drug Enforcement Action (DEA) etterforskning.

Forbes bemerket at etterforskningsbyrået har hevdet at gjengens fortjeneste ført gjennom Binance kan være opptil 40 millioner dollar. Dette har satt den største utvekslingen målt i volum i øyet for en betydelig hvitvaskingssak.

Kartell hvitvasket Estimert $15-$40M

Nyhetsuttaket, som mottok en strategisk investering på 200 millioner dollar fra Binance i år, hevdet børsen jobber tett med byrået for å spore forbrytelsen. Undersøkelsen startet tilbake i 2020 i henhold til ransakingsordren innhentet av avisen. Offisielle kilder til byrået skal ha funnet lenker i saken da en bruker forsøkte å gjøre en enkel kontant-for-krypto-utveksling.

I følge etterforskningen ga næringsdrivende en feilaktig fremstilling av opprinnelsen til midlene som kommer fra familiespisesteder og storfegårder. Personen ble angivelig arrestert i 2021. Like etter avslørte transaksjonssporet med undercover-agenten kontoen som ble brukt til å hvitvaske midler.  

I følge ransakingsordren foretok kontoen nevnt ovenfor 146 kjøp av kryptovaluta for mer enn $42 millioner i 2021 og solgte mer enn $38 millioner fordelt på 117 salgsordrer. DEA estimerte at narkotikasalg genererte minst 16 millioner dollar av disse inntektene.

DEA-informanter er tilstede online på ulike handelsplattformer som LocalBitcoins. Den meksikanske gjengen sies å operere i Europa og Australia også, bortsett fra USA og Mexico. Og kartellet driver hovedsakelig med meth og kokain, i henhold til rapporten.

Uendelige regulatoriske problemer for Binance

Binance-sjef Changpeng Zhao twitret at blokkjeders åpenhet virker mot kriminelle og kanskje ikke er et godt verktøy for ulovlig aktivitet. Forrige måned var en mann i Sør-Korea prosacuted for innkjøp av forbudte narkotiske stoffer ved å betale med krypto.

I mai uttalte Binance i bloggen sin poste at børsen hjalp US Drug Enforcement Agency med å fange over 100 kontoer knyttet til ulovlige narkotikaforhandlere.

Binance har imidlertid jobbet med regulatoriske problemer en stund nå. Reuters nylig hevdet Det Binance skjulte sine handler fra offentligheten ved å sitere børsens selskapsdokumenter. Den hevdet at transaksjoner verdt mer enn 2022 billioner dollar i 22 så ut til å være børsens "svarte boks."

Tidligere hevdet nyhetsmediet også at det amerikanske justisdepartementet undersøkte Binance angående brudd på hvitvasking av penger.

Mens det skjer, Binance annonsert Tirsdag at den hadde sluttet seg til Chamber of Digital Commerce for å lobbye støtte gjennom Digital Asset Association.

Med det sagt, regulatorene strammer til anti-hvitvasking/bekjempelse av finansiering av terrorkontroll.

I følge Chainalysis' 2022-rapport toppet kriminell aktivitet som involverte kryptovalutaer i 2021, med kriminelle adresser som samlet inn 14 milliarder dollar.