Binance.US sendte omtrent 404 millioner dollar til et firma administrert av Binance-sjef Changpeng Zhao, ifølge en Feb. 16 rapport fra Reuters.
Rapporten hevder at Binance.US, under navnet BAM Trading, sendte millioner av dollar fra en konto i Silvergate Bank til et handelsfirma kalt Merit Peak Ltd.
Merit Peak utnevner Binance CEO Changpeng Zhao til sin manager. Binance og Binance.US har vært pålagt å operere hver for seg siden 2019. Som sådan innebærer transaksjonene ovenfor at Zhao har en muligens upassende økonomisk tilknytning til Binance.US.
Reuters gikk så langt som å antyde at transaksjonene innebærer at Binance kontrollerer økonomien til Binance.US. Den sa også at Merit Peak var en forhandler på Binance.US og, siterer regulatorer, sa at mangel på offentlig avsløring om saken skapte en interessekonflikt. Reuters klarte imidlertid ikke å finne årsaken bak overføringene og kunne ikke fastslå om de overførte midlene tilhørte børskunder.
Overføringene fant sted sent i 2020 og første kvartal 2021. Rundt den tiden forlot Catherine Coley, som tidligere fungerte som Binance.US' administrerende direktør, selskapet og ble mørkt på sosiale medier. Reuters sa i dag at Coley la merke til de uvanlige transaksjonene og spurte andre Binance.US-ansatte om saken før han forlot firmaet.
Reuters hentet sin informasjon fra Binance.US sine private bankposter og meldinger. Binance.US kommenterte ikke transaksjonene, men fortalte Reuters at de hadde tilgang til "utdatert informasjon." Binance.US fortalte Reuters at Merit Peak ikke bruker sine handelstjenester. Reuters sa at Merit Peaks aktiviteter opphørte på en ukjent dato.
Forbindelsen mellom Binance.US og Merit Peak har vakt oppmerksomhet siden februar 2022, da det ble rapportert at US SEC undersøkte børsens ulike partnere. Den rapporten sier at SEC først stevnet Binance.US i 2020.
Kilde: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/