Binance, verdens største kryptobørs etter daglig volum, bekreftet den Twitter at den hadde begrenset en konto som inneholdt mer enn $ 1 millioner på den tiden. Følgende tweet var som svar på påstander fra kontoinnehaveren som går av "TezosBakingBad" på twitter.
Den aktuelle kontoen ble begrenset som et resultat av en rettshåndhevelsesforespørsel, som @TezosBakingBad er godt klar over, siden han allerede ble informert om dette flere ganger og ga LE-kontaktskjemaet gjennom vårt supportchatsystem 7/6, 7/12 og 7/22.
- Binance (@binance) August 25, 2022
Hva er alt oppstyret om
Gruppen som har den aktuelle kontoen er tilfeldigvis også en aktiv bidragsyter til Tezos-verktøy. De delte sin knipe på Twitter 25. august, og forklarte hvordan Binance hadde «blokkert» bedriftskontoen deres 1. juli.
Tweeten la videre til at saldoen på kontoen, som innehaveren hevdet var mer enn 1 million dollar, ble satt til null av børsen. De tweet ble videre adressert til Binance-sjef Changpeng Zao og advarte også brukere om å holde seg borte fra børsen.
Binance slår tilbake
Binance svarte innen timer, og avslørte at den aktuelle kontoen var begrenset på grunn av en forespørsel fra "lovhåndhevelse". Det er på nåværende tidspunkt uklart nøyaktig hvilket rettshåndhevelsesbyrå som førte til denne handlingen.
"Binance er pålagt å samarbeide med slike forespørsler, på samme måte som enhver annen utveksling." sa tweeten.
Binance avslørte også at kontoinnehaveren allerede hadde blitt informert om det samme, og uttalte at tweeten fra TezosBakingBad var et forsøk på å "villede samfunnet".
"Det er en prosess for å bestride beslaget med byrået hvis du ønsker å følge den veien. Men det gjøres gjennom byrået, Binance har null kontroll over den prosessen." utvekslingen ytterligere avklart.
Estlandsforbindelsen
Baking Bad's Linkedin profilen avslører at selskapet er basert i Estland. Dette kan forklare hvorfor Binance-kontoen ble utsatt for restriksjoner.
Tidligere i år introduserte Estland ytterligere lover mot hvitvasking av penger som inkluderte en modifisert definisjon av tjenesteleverandører for virtuelle aktiva. Denne endringen førte til at kryptorelaterte tjenester ble inkludert i nevnte definisjon.
Innenfor den oppdaterte loven er en bestemmelse som i hovedsak forbyr ikke-depotbaserte lommebøker. Et brudd på dette medfører straffer opp til €400,000.
Medgründeren av Baking Bad, Michael Zaikin, var også med på å grunnlegge Atomex, en hybrid DeFi-børs som tilbyr lommebøker uten forvaring. Dette kan også ha noe med kontobegrensningen å gjøre.
Fra Russland med sanksjoner
Tidligere i år innførte Binance restriksjoner og gjorde endringer i børsens tilbud til brukere fra Russland, etter EUs femte pakke med sanksjoner mot Russland over sistnevntes invasjon av nabolandet Ukraina.
De endringer for kontoer holdt av russiske statsborgere eller innbyggere i Russland, begrenset dem fra å handle på børsen hvis kontoen deres hadde over €10,000.
Binances innsats og opptjente innskudd, samt spot-, futures- og depotlommebøker ble gjort utilgjengelige for de begrensede kontoene.
Kilde: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/