Verden av kryptovaluta har blitt rystet nok en gang av den siste rapporten fra Wall Street Journal. Ifølge deres kilder har Binance – den største aktøren i bransjen – utviklet en strategi for å unngå risikoen for å bli straffeforfulgt av amerikanske myndigheter.
I et vågalt trekk etablerte selskapet en amerikansk enhet tilbake i 2019, som et middel til å dempe de potensielle juridiske konsekvensene av å operere i USA.
Det ser ut til at børsen har operert på tynn is, og trusselen om å bli forfulgt av amerikanske regulatorer har ruvet over dem i ganske lang tid.
De Wall Street Journals rapport innebærer at kryptobørsens handlinger kan sees på som et tegn på desperasjon, et siste forsøk på å unngå lovens lange arm.
Det er ikke vanskelig å forestille seg følelsen av at det haster som må ha drevet selskapets ledere da de forsøkte å etablere en amerikansk enhet, i håp om at det ville være nok til å skjerme dem fra juridiske konsekvenser.
Bilde: Cryptopolitan
Unnskyldning for overholdelsesproblemer
Artikkelen hevder også at Binance, grunnlagt i 2017, og Binance.US, et datterselskap av førstnevnte, er mer knyttet sammen enn firmaene har tillatt. De to deler ansatte, fond og en tilknyttet enhet som handlet kryptovalutaer.
Det ble påpekt at selv om flertallet av selskapets forbrukere var lokalisert i Kina og Japan, var én av fem lokalisert i USA. Binance.US opererer i San Francisco.
Binance-ledernes tekster, dokumenter viser plan for å unngå amerikansk gransking – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Mars 5, 2023
Dessuten ble de USA-baserte digitale lommebøkers kildekode vedlikeholdt av Binance-utviklere i Kina. Som et resultat av dette hadde Binance, som et globalt selskap, tilgang til informasjon om sine kunder i USA.
Deretter en bedriftsrepresentant e-post til Reuters å si:
"Vi har allerede erkjent at vi ikke hadde tilstrekkelig overholdelse og kontroller på plass i løpet av de første årene ... vi er et veldig annerledes selskap i dag når det kommer til overholdelse."
Binance: 'Nuclear Fallout'
I følge Journal advarte en Binance-leder kolleger i en privat chat i 2019 om at et søksmål fra amerikanske regulatorer, som hadde varslet en forestående kampanje på uregulerte offshore-kryptofirmaer, ville være som "atomnedfall" for selskapet og dets ledere.
Binance, en tidligere konkurrent til den nå nedlagte kryptobehemoth FTX, ble beordret av en gruppe senatorer fra begge politiske partier forrige uke til å gi spesifikke detaljer om forretningsdriften i møte med påstander om ulovlig praksis.
Senatorene beskrev justisdepartementets anklager mot kryptobørsen i brevet og hevdet at utvekslingen manglet åpenhet.
Crypto total markedsverdi på 987 milliarder dollar på det daglige diagrammet | Diagram: TradingView.com
Bekymret for at børsen brøt amerikanske lover mot hvitvasking av penger og sanksjonslover, åpnet DOJ en kriminal etterforskning mot Binance og administrerende direktør Changpeng Zhao i 2018.
DOJ har ennå ikke bestemt om det skal sendes inn siktelser mot virksomheten eller spesifikke ledere.
- Utvalgt bilde fra Castellex
Kilde: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/