Binance frøs $1.5 millioner bånd til hvitvaskingsordningen

Indias rettshåndhevelsesbyrå Directorate of Enforcement (ED) frøs over 1,5 millioner dollar deponert i kryptobørsen Binance. Midlene ble satt inn i Bitcoin via en transaksjonsbinding til kryptobørsen WazirX og mobilspillappen kalt E-Nuggets.

Ifølge en pressemelding fra Kronofogdedirektoratet, mobilappen har blitt koblet til Aamir Khan, og en hvitvaskingsundersøkelse ble lansert i juli. Denne personen og andre ble anklaget for angivelig brudd på loven om hvitvasking av penger ved en klage inngitt av Federal Bank-myndighetene.

De relaterte enhetene med disse angivelige ulovlige aktivitetene er mobilspillappen E-Nuggets, kryptobørsen WazirX, morselskapet Zanmai Labs og kryptobørsen Binance. Som Bitcoinist rapportert, Changpeng "CZ" Zhao, administrerende direktør i Binance, har benektet anklagene.

For to måneder siden, da den første etterforskningen ble lansert, tok CZ til Twitter for å avklare sitt engasjement med WazirX, og opplyste at det ikke er noen økonomiske bånd mellom utvekslingsplattformene. På det tidspunktet anklaget ED disse enhetene for å operere med "løs" regulatorisk kontroll og ingen Know Your Customer-policy (KYC). Rettshåndhevelsesbyrået uttalte:

Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-normer, har den aktivt hjulpet rundt 16 anklagede fintech-selskaper med å hvitvaske utbyttet av kriminalitet ved bruk av kryptoruten.

Nå hevder ED at individet bak E-Nuggets, Aamir Khan, opprettet appen med "formålet å svindle publikum". Så snart en "betydelig sum penger" ble samlet inn fra E-Nuggets, fortsatte den mistenkte med å stoppe transaksjoner og trakk ut midlene.

Senere "tørket" den dårlige skuespilleren av brukernes data fra appserverne. ED hevder at de stjålne midlene ble overført ved hjelp av kryptobørser. De dårlige skuespillerne var i stand til å åpne "dummy-kontoer" i kryptobørsen WazirX, sette inn midlene og fortsatte deretter med å overføre midlene til Binance. Utgivelsen hevder:

Saldoen på de overførte kryptovalutaene, dvs. 77.62710139 Bitcoins tilsvarende USD 1573466 (Rs 12.83 Crore) ved Binance kryptobørs har blitt fryst.

Binance øker samarbeidet med rettshåndhevelsesbyråer?

Binance har blitt anklaget av ED og andre enheter for å ha muliggjort hvitvasking av penger og andre kriminelle aktiviteter. Selskapets representanter, inkludert administrerende direktør, har benektet alle påstander, og forsvarer plattformens KYC- og anti-hvitvaskingspolitikk (AML).

I et nylig innlegg delt av CZ, børsen annonsert et "Global Law Enforcement Training Program". I følge Binance ble initiativet opprettet for å "hjelpe rettshåndhevelse med å oppdage økonomiske og cyberkriminalitet og hjelpe til med rettsforfølgelse av dårlige aktører som utnytter digitale eiendeler".

I 2021 lanserte kryptobørsen en avdeling for undersøkelser. Data levert av børsen hevder at dette teamet har deltatt i flere aktiviteter over hele verden og jobbet med rettshåndhevelsesbyråer i flere land.

Børsen hevder at deres KYC- og AML-policyer og samarbeidet med internasjonale rettshåndhevelsesbyråer har tillatt dem å motta lisenser til å operere i Frankrike, Italia, Spania og andre. I skrivende stund handles Binance Coin (BNB) til $279 med en fortjeneste på 3% på lave tidsrammer.