Binance bøtelagt 3.3 millioner euro av den nederlandske sentralbanken for manglende overholdelse

• DNBs generelle bøtesettingspolicy ble brukt ved beregningen av beløpet.
• DNBs etterforskning tok lengre tid enn forventet, noe som ga høyere straffer for overtredelsen.

De Den nederlandske sentralbanken (DNB) bøtelagt Binance 3.3 millioner euro i april 2022. Børser som yter tjenester til nederlendere uten lovlig registrering risikerer bøter. DNBs generelle bøtesettingspolicy ble brukt ved beregningen av beløpet.

Grunnlinjebøte på 2 millioner euro

Registrering i henhold til loven om hvitvasking og finansiering av terrorisme (forebygging) er nødvendig for selskaper som ønsker å gjøre forretninger i Nederland og yte tjenester. En grunnlinjebot på 2 millioner euro ilegges enhver som er funnet skyldig i en forbrytelse. Et betydelig antall Binance-kunder i Nederland har skylden for økte gebyrer. DNBs etterforskning tok lengre tid enn forventet, noe som ga høyere straffer for overtredelsen.

DNB senket imidlertid straffene med 5 % siden Binance har søkt om de aktuelle lisensene. Dette er ikke første gang børsen og den nederlandske sentralbanken har hatt en konflikt. DNB utstedte en offentlig advarsel mot Binance 18. august 2021 på samme måte. Binance er en av verdens mest populære kryptovalutabørser. Uansett har selskapet blitt utsatt for ild fra lokale myndigheter.

Et brev ble nylig sendt til det filippinske departementet for handel og industri (DTI) for å yte tjenester i landet uten riktig dokumentasjon. Infrawatch PH, en regional tenketank, sendte inn brevet. Takket være byrået har DTI blitt varslet om Binances lokale annonseringsinnsats. Etterforskningsgruppens innkaller, Terry Ridon, sa at Binances kampanjetilbud er spredt over ulike nettsteder, sosiale medier og andre lokalsamfunn.

CZ, administrerende direktør i Binance, reiste til landet for å løse problemet. Siden den gang har selskapet søkt de nødvendige lisensene for å fortsette driften.

Anbefalt for deg:

Den indiske finansministeren uttrykker RBIs krav om kryptoforbud