Binance kan bli utsatt for siktelser for hvitvasking av penger

Det amerikanske justisdepartementet er i konflikt med beslutningen om å belaste kryptobørsen i 2018-etterforskningen av lover mot hvitvasking av penger. 

DOJ vurderer Charging Binance

Kryptobørsen, den største i verden etter handelsvolum, har vært gjenstand for en langvarig etterforskning av dens overholdelse av lover mot hvitvasking av penger (AML). Etterforskningen startet tilbake i 2018 og har samlet bevis som ifølge noen føderale påtalemyndigheter er tilstrekkelig til å sikte selskapet. Reuters rapporterer at rundt et halvt dusin føderale påtalemyndigheter mener bevisene som er samlet inn mot børsen vil være tilstrekkelig til å sikkerhetskopiere innlevering av kriminelle anklager mot individuelle Binance-ledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao. Andre påtalemyndigheter har imidlertid protestert og sagt at det kreves mer avgjørende bevis for å bevege seg lovlig mot kryptobørsen.

Andre avdelinger involvert

Foruten justisdepartementet er tre andre offentlige etater involvert i etterforskningen. Ifølge DOJ må anklager om hvitvasking av penger mot et finansselskap godkjennes av lederen for seksjonen for hvitvasking av penger og gjenvinning av aktiva (MLARS). Videre må lederne av USAs advokatkontor for det vestlige distriktet i Washington i Seattle og National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) også godkjenne før DOJ kan iverksette tiltak mot kryptoselskapet. 

Hvitvasking av penger og andre gebyrer

Selv om selskapet nylig har avslørt at dets BTC-reserver er over-sikkerhet, har Reuters-undersøkelsen avslørt at kryptofirmaet har vært økonomisk ikke-kompatibel med AML-lover. Ikke bare klarte Binance ikke å håndheve strenge kontroller mot hvitvasking av penger, men den behandlet også over 10 milliarder dollar i betalinger for sanksjonerte enkeltpersoner og grupper og konspirerte for å unndra amerikanske regulatorer. Selskapet kan bli siktet for ulisensiert pengeoverføring, konspirasjon av hvitvasking av penger og brudd på straffesanksjoner. Justisdepartementet vil ha det siste ordet når det gjelder å tiltale Binance og dets ledere, forhandle frem en klageavtale eller henlegge saken helt. 

Straffesiktelser kan ryste markedet 

Å gå videre med straffesaken ville være nok en spiker i kryptokisten. Industrien har allerede slitt i kjølvannet av den økende inflasjonen, LUNA-debakelen, FTX-krasjen og de mange utnyttelsene av nettkriminelle. Binance og administrerende direktør Changpeng Zhao har opprettholdt en av bransjens få gjenværende støttepilarer. Straffeanklager på dette tidspunktet kan vise seg å være dødelige for industrien, som kanskje ikke kommer seg. 

Reuters har avdekket at Binance har forsøkt å holde saken stille. Det har faktisk ikke vært noen nyheter eller rapporter om påtalemyndigheter som har drøftet siktelse av selskapet. Kryptoselskapet har hevdet at en straffeforfølgelse kan skape kaos på et allerede delikat marked og har ført til spekulasjoner om at en konspirasjon brygger for å destabilisere Binance og hele kryptomarkedet. Binances juridiske team har vært i møte med tjenestemenn fra justisdepartementet for å finne en løsning, inkludert potensielle ankeavtaler. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.