Binance-sjef kan bli anklaget for kriminelle i USA

Ifølge en siste rapport av Reuters, "minst" et halvt dusin amerikanske føderale påtalemyndigheter er overbevist om at de har samlet nok bevis til å reise tiltale mot Binance-sjef Changpeng Zhao.

Imidlertid er det også de som forblir på gjerdet, og hevder at det må være flere bevis for et så aggressivt trekk. Avslutningen av en større etterforskning av den største børsen har blitt forsinket foreløpig siden det ikke er konsensus blant påtalemyndighetene.

Rapporten, som siterer anonyme kilder, sier det Binance og dets toppledere kan potensielt bli siktet for å ha brutt regler mot hvitvasking av penger og la dårlige aktører unngå sanksjoner.

Amerikanske påtalemyndigheter begynte å etterforske Binance tilbake i 2018 på grunn av bekymringer over kriminelle som bruker børsen for å hvitvaske dårlige midler.

I følge en Reuters-undersøkelse som ble utført tidligere i år, har Binance angivelig behandlet skittent krypto for milliarder av dollar fra kriminelle og sanksjonsunndragere.

Binance-teamet forutsigbart nektet påstandene som er skissert i artikkelen, og hevder at sikkerhets- og overholdelsesteamet har økt antall ansatte med 500 %. I tillegg sier børsen at den ikke har noen innsikt i det amerikanske justisdepartementets indre virkemåte til tross for at de angivelig har ansatt tidligere sjef for seksjonen for hvitvasking av penger og gjenoppretting av aktiva (MLARS) Kendall Day for å holde diskusjoner med påtalemyndigheten.

Ifølge Reuters har justisdepartementet diskutert mulige ankeavtaler med Day.

Prisen på Bitcoin, den største kryptovalutaen, har falt under 17,000 XNUMX dollar på Binance-nyhetene.