Binance innrømmer overholdelsesfeil, men er nå i samtaler med amerikanske regulatorer

Ledende kryptovalutabørs Binance hadde "hull" i regulatorisk overholdelse de første årene etter lanseringen i 2017, sa selskapets Chief Strategy Officer (CSO) Patrick Hillmann til Wall Street Journal i et intervju.

Hillmann avslørt at Binance hadde feiltrinn under implementeringen av sine sikkerhetstiltak, slik som Know-Your-Customer (KYC)-protokollen og Anti-Money Laundering (AML)-reglene designet for å bekjempe hvitvaskingsaktiviteter.

Binance innrømmer hull i forskriftsoverholdelse

CSO avslørte også at bortfallene, som siden har blitt taklet ettersom Binance forbedret sikkerhetsprotokollene og arbeidsstyrken, skjedde to år etter selskapets etablering mens de presset på for global ekspansjon.

Hillmann beskyldte manglene på mangel på bemanning da børsens lille team ble strukket tynt, med fokus på compliance, cybersikkerhet og utvidelse på den tiden.

«Det er en enorm belastning. Som et resultat var det noen hull i vårt overholdelsessystem de to første årene, sa han.

Binance-sjefen bemerket også at selv om børsen hadde lite ansatte i utgangspunktet, har firmaet strammet smutthullet ved å utvide overholdelsesteamet.

Firmaet har forbedret antall ansatte med mer enn 750 ansatte i løpet av de siste to årene. sa Hillmann Binance også nylig ansatt en ny Chief Compliance Officer, Noah Perlman, en tidligere Chief Operating Officer ved rivaliserende børs Gemini.

Binance i samtaler med amerikanske regulatorer 

Hillmann avslørte også at Binance for tiden er i samtaler med USAs vaktbikkjer for et mulig oppgjør for å stoppe eksisterende regulatoriske undersøkelser av virksomheten i landet.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodities Futures Trading Commission (CFTC) har blitt ser inn i Binance, dets forretningsstruktur og finansielle reserver de siste årene.

De økonomiske vakthundene, spesielt CFTC, begynte undersøker Binance i mars 2021 for å avgjøre om selskapet brøt amerikanske lover ved å tilby sine produkter og tjenester til innbyggere i landet uten riktig autorisasjon.

Senere samme år åpnet råvaretilsynsmyndigheten en ny etterforskning av selskapet over påstander om innsidehandel utløst av en egen undersøkelse av DOJ i samarbeid med IRS.

Hillmann: Myndighetene samarbeider veldig 

Hillmann sa at Binance ikke ville avsløre diskusjonene sine med regulatorer, men sentralen kan bli pålagt å betale bot på bøter eller til og med betale en høyere pris for utbedring.

«Vi vet bare ikke. Det er tilsynsmyndighetene som bestemmer. Det er til stor fordel for brukerne våre. Vi vil bare legge det bak oss, sa han.

CSO uttalte videre at selskapet er "svært selvsikkert og føler seg veldig bra om hvor disse diskusjonene går," og bemerket at myndighetene er "veldig samarbeidende."