Bahamas sikkerhetskommisjon ba SBF om å overgi 300 millioner dollar

FTX og dets tilknyttede debitorer sa på Desember 30 at nesten 300 millioner dollar beslaglagt av Bahamas viktigste verdipapirtilsynsmyndighet ble overført uten godkjenning.

Skyldnere hevdet at Bahamas Securities Commission (SCB) instruerte tidligere FTX-sjef Sam-Bankman Fried og hans medarbeider Gary Wang om å sende 296 millioner dollar av digitale eiendeler til en Fireblocks kryptovaluta-lommebok kontrollert av regulatoren.

Eiendelene som angivelig er overført av Bankman-Fried inkluderer 195 millioner FTT, 1,938 XNUMX ETH og andre assorterte kryptovalutaer uten vesentlig verdi.

Selv om disse eiendelene var verdt 296 millioner dollar i november, er verdien deres nå bare 167 millioner dollar. FTX bemerket at selv om SCB har nevnte eiendeler, kan det hende at regulatoren ikke er levedyktig til å selge denne store mengden FTT-tokens til gjeldende spotpriser - eller i det hele tatt.

FTX og dets tilknyttede skyldnere sier at anklagen deres er basert på tilgjengelig bevis og hevder at SCB "erkjente at den orkestrerte disse overføringene." SCBs kunngjøring i går hentydet imidlertid ikke til FTXs påstander.

FTX insisterer på at Bankman-Fried, Wang og Bahamas Securities Commission ikke hadde rett til å ta kontroll over de aktuelle eiendelene. Selskapet sier at det nå vil prøve å gjenvinne eiendelene og levere dem til kreditorene gjennom sin konkursbehandling.

Overføringen på 296 millioner dollar kan ha vært en del av $ 3.5 milliarder av eiendeler som Bahamas Securities Commission (SCB) innrømmet å ha i går. Disse eiendelene ble overført til regulatoren for mer enn en måned siden 12. november etter anvisning fra landets høyesterett og stammet visstnok fra FTX Digital Markets. FTX ba SCB i dag om å "rydde opp i enhver forvirring" ved å beskrive hvilke kryptoaktiva den beslagla og hvordan den bestemte verdien av disse eiendelene.

FTX hevdet også at FTX Digital Markets er den eneste FTX-relaterte virksomheten som er regulert av Bahamas Security Commission. Den bemerket at FTX Digital-markedene ikke opprinnelig eide den beslaglagte kryptoen og driver ikke FTX.com-børsen.

Forresten Sam Bankman-Fried nektet å flytte midler fra en adresse knyttet til Alameda Research i dag. Disse midlene ble flyttet denne uken og ble verdsatt til bare 1.7 millioner dollar. Som sådan ser disse midlene ikke ut til å være relatert til de hundrevis av millioner av dollar som han angivelig hjalp til med å overføre til Bahamas Securities Commission i november.