Australske regulatorer var angivelig på utkikk etter FTXs problemer seks måneder før det forkrøplede firmaet begjærte konkursbeskyttelse fra kreditorer.
I følge en publikasjon utgitt av Guardian Australia, FTX var under overvåking av finansielle regulatorer i Australia seks måneder før firmaets spiral gikk ned til konkurs. Rapporter indikerer at rundt 30,000 1 australske borgere ble viklet inn i debakelen, med mer enn XNUMX million dollar låst i børsens regnskapsbøker.
Som i de fleste land, er ikke Australias digitale aktivamarkeder det for øyeblikket under presise regler. Imidlertid FTX klarte å dukke opp til kunder i jurisdiksjonen ved å operere med en australsk finansiell tjenestelisens oppnådd fra et oppkjøp av et lokalt regulert ikke-kryptoselskap. Etter oppkjøpet suspenderte australske regulatorer lisensen.
Dessuten mener finanseksperter i landet at FTX brukte lisensen til å lokke flere kunder som trodde selskapet var mer regulert enn det var.
Australian Securities and Investment Commission lanserer undersøkelser
The Guardian avslørte også at en serie formelle ASIC-e-poster innhentet under informasjonsfriheten uttrykte regulatoriske bekymringer om hvordan firmaet opererte.
E-postdebattene ble utløst av FTXs utvidelse i Australia, detaljert av Sam Bankman Fried i en artikkel publisert av Australian Financial Review. I rapporten indikerte SBF at australske kryptoentusiaster ville ha privilegiet av å kjøpe digitale valutaer med marginlån på opptil 20X.
ASIC fulgte med å utstede s912C-meldingen til FTX, som ber bedrifter om å sende inn tilstrekkelig informasjon som ASIC kan vurdere for å avgjøre om firmaet skal beholde sin AFSL-lisens. Som en del av undersøkelsene,
ASIC skulle avgjøre om derivatene og kjøpene av kryptoaktiva utstedt av FTX overholdt ASFL-lisenskravene og forpliktelsene til klientpenger.
FTX skal ha informert regulatorer om at all virksomheten samsvarte med Australias økonomiske krav. ASIC avslørte også at da ASFL-oppkjøpet ble gjort, kunne ikke regulatoren undersøke firmaet korrekt. Endelig FTX arkivert for kapittel 11 konkurs før australske regulatorer fullførte sine undersøkelser av FTX som hadde pågått i flere måneder.
Kilde: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/