Alexander Vinnik, en Bitcoin BTC-e-operatør, har blitt utlevert til USA. Vinnik står nå overfor flere siktelser, inkludert hvitvasking av penger, mens han jobber på børsen som siden har blitt stengt.
Alexander Vinnik utlevert til USA
Vinnik har møtt flere juridiske kamper etter sitt arbeid på den nedlagte BTC-e kryptovalutabørsen. Børsen skal ha tjent på involvering i flere ulovlige aktiviteter der plattformen ble brukt til å hvitvaske Bitcoin verdt rundt 4 milliarder dollar.
I løpet av de siste fem årene har Vinnik vært under gransking for sin påståtte rolle i å lede driften av BTC-e. Utvekslingen er knyttet til en lang rekke ulovlige aktiviteter, alle knyttet til hvitvasking av penger.
Kapitalen din er i faresonen.
Advokaten som representerte Vinnik i denne saken, Frederic Belot, dukket opp i en intervju med CNN hvor han sa at Vinnik ble overført fra Hellas til USA. I USA vil han møte flere siktelser ved Northern District Court of California.
Vinnik, en russisk statsborger, står overfor flere anklager for hvitvasking av penger og driver en pengetjeneste uten lisens i USA. Han vil også svare på flere andre siktelser.
Før han ble utlevert til USA, sonet Vinnik allerede en fem års dom i Frankrike. Dommen startet i desember 2020. Da ble han dømt for hvitvasking av penger og sitt engasjement i en organisert kriminalitetsgruppe.
Vinniks advokater hadde allerede forsøkt å anke dommen, men dette var mislykket. I sin anke sa advokatene at Vinnik bare var en ansatt i BTC-e-børsen og ikke var involvert i de ulovlige aktivitetene til plattformen.
Vinniks utlevering
Vinnik ble arrestert i Hellas i 2017 mens han var på ferie i landet. Etter arrestasjonen søkte flere land som Frankrike, USA og Russland ham utlevering.
Tidlig i 2020 bestemte Hellas statsråd å utlevere Vinnik til Frankrike. Russland hadde imidlertid mange forespørsler om å få Vinnik utlevert til landet på den tiden. På sin side hadde Vinnik gått med på en utleveringsforespørsel fra Russland fordi han sto overfor mindre alvorlige anklager i jurisdiksjonen.
På den annen side er Vinniks anklager i California ganske heftige. Ifølge justisdepartementet risikerer han opptil 55 år i et amerikansk fengsel, siktet for å drive en ulisensiert pengetjenestevirksomhet, hvitvasking av penger og andre relaterte forbrytelser.
Les mer:
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/alexander-vinnik-extradited-to-the-us-on-money-laundering-charges