Seks personer involvert i en "Ponzi-ordning" med kryptovaluta som samlet inn rundt 100 millioner dollar over fem år har erkjent seg skyldige i en rekke anklager om svindel og hvitvasking, hver med en maksimumsdom på 20 til 30 års fengsel.
En av grunnleggerne av «AirBit Club», Pablo Renato Rodriguez, var den siste som erkjente seg skyldig i anklager om svindelkonspirasjon 8. mars.
Ifølge til en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ) den 8. mars, var AirBit Club et falskt gruve- og handelsselskap for kryptovaluta som opererer mellom 2015 og 2020, hvor ledere og promotører induserte ofre investorer til å tro at de vil tjene garantert passiv inntekt og fortjeneste på ethvert medlemskap som er kjøpt.
Operatører og advokater for den globale multi-million-dollar kryptovaluta Ponzi-ordningen «AirBit Club» erkjenner straffskyldhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— USAs advokat SDNY (@SDNYnews) Mars 8, 2023
Ifølge DOJ reiste gjerningsmennene gjennom USA, Latin-Amerika, Asia og Øst-Europa for å markedsføre AirBit på "overdådige utstillinger" for å overbevise investorer om å kjøpe AirBit Club-medlemskap.
Ofrene så "profitt" samle seg på AirBit Club-nettportalen, men ingen faktisk gruvedrift eller handel ble noen gang utført. Et offer som forsøkte å trekke seg ble bedt om å "bringe nytt blod" inn i AirBit Club-ordningen for å ta ut pengene hennes.
USAs advokat Damian Williams sa at operatørene brukte midler fra ofre til kjøpe luksuriøse biler, hus og smykker. Noen av inntektene ble brukt til å finansiere flere utstillinger for å rekruttere flere ofre også:
"De tiltalte utnyttet den økende hypen rundt kryptovaluta til å lure intetanende ofre rundt om i verden ut av millioner av dollar med falske løfter om at pengene deres ble investert i kryptovalutahandel og gruvedrift."
"I stedet for å drive handel med kryptovaluta eller gruvedrift på vegne av investorer, bygde de tiltalte et Ponzi-opplegg og tok ofrenes penger til sine egne lommer," la han til.
Representantene var først offisielt ladet 18. august 2020.
Siden den gang erklærte seniorpromotørene Cecilia Millan, Jackie Aguilar og Karina Chairez seg skyldige i en serie med konspirasjon av elektronisk svindel, sammensvergelse av banksvindel og konspirasjon for hvitvasking av penger 31. januar, 8. februar og 22. februar, mens en annen grunnlegger, Gutenberg Dos Santos erkjente seg skyldig i å ha anklaget for svindel og hvitvasking av penger 21. oktober 2021, ifølge uttalelsen 8. mars.
Disse skyldige anklagene sender en klar melding om at vi kommer etter alle de som forsøker å utnytte kryptovaluta for å begå svindel, la Williams til.
Relatert: 'Alt for lett' — Krypto-forskerens falske Ponzi samler inn $100 XNUMX på timer
Operatørene har blitt beordret til å miste sine uredelige inntekter fra AirBit Club, som inkluderer fiat-valuta, eiendom og Bitcoin (BTC) til sammen verdsatt til rundt 100 millioner dollar.
Cointelegraph fant at det fortsatt er videoer av AirBit Club-representantene som markedsfører medlemsordningen på YouTube.
Ordningen brukte ofte hashtaggen "#AirBitBillionaireClub" og delt flere falske suksesshistorier om investorer for å prøve å lokke inn flere ofre.
California-lisensiert advokat Scott Hughes, en advokat anklaget for å ha hvitvasket inntektene fra ordningen, erkjente seg også skyldig i anklager om hvitvasking av penger 2. mars.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez og Hughes vil bli dømt på forskjellige datoer mellom juni og august i år.
Blad: 'Kontoabstraksjon' supercharger Ethereum-lommebøker: Dummies-guide
Kilde: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud