A16z-støttet CoinSwitch-børs raidet over påståtte brudd på valutaloven

Den store indiske kryptobørsen CoinSwitch Kuber fikk fem av sine lokaler gjennomsøkt av anti-hvitvaskingsagenter på torsdag på grunn av påståtte brudd på valutalover. 

Ifølge en torsdagsrapport fra Bloomberg, Indias håndhevingsdirektorat søkte CoinSwitch Kubers kontorer samt boligene til direktørene og administrerende direktør Ashish Singhal.

En kilde fortalte publikasjonen at kryptobørsen er mistenkt for å ha kjøpt aksjer verdt mer enn 250 millioner dollar i strid med valutalover, i tillegg til å være ikke-kompatibel med visse Know Your Customer-krav (KYC).

Direktoratet for håndheving er et føderalt håndhevings- og etterretningsbyrå som opererer under Finansdepartementet. I følge nettstedet er byråets primære mål håndheving av lover, inkludert loven om valutastyring og loven om forebygging av hvitvasking av penger.

CoinSwitch Kuber sa i en uttalelse: "Vi mottar forespørsler fra forskjellige offentlige etater. Vår tilnærming har alltid vært åpenhet:"

"Crypto er en bransje i tidlig fase med mye potensial og vi engasjerer oss kontinuerlig med alle interessenter."

CoinSwitch Kuber ble lansert i India i 2020, og er en av de største kryptobørsene i India, sammen med WazirX og CoinDCX, med over 18 millioner registrerte brukere.

CoinSwitch Kuber nådde enhjørningstatus i fjor etter å ha samlet inn 260 millioner dollar i en serie C-finansieringsrunde ledet av Coinbase venturekapitalarm Coinbase Ventures og Andreessen Horowitz. Selskapet støttes også av Sequoia, Paradigm, Ribbit og Tiger Global.

Handlingene følger en fortsatt nedbryting av kryptovalutaområdet i India.

Tidligere denne måneden frøs håndhevingsdirektoratet rundt 8.1 millioner dollar i midler fra kryptobørsen WazirX, med påstand om at kryptobørsen forenklet transaksjoner av ikke navngitte fintech-firmaer "for å kjøpe kryptoeiendeler og deretter hvitvaske dem i utlandet."

Relatert: De regulatoriske implikasjonene av Indias kryptotransaksjonsskatt

I år har også regjeringen innført to nye lover krever lammende skatter på kryptorelaterte urealiserte gevinster og transaksjoner.

I en nylig undersøkelse utført med 2042 indiske kryptovaluta-investorer av kryptobørsen KuCoin, bemerket 33 % av respondentene at de var bekymret for tvetydige myndighetsreguleringer som kan avskrekke potensielle investorer fra krypto.