Trump-organisasjonens straffesak for skattesvindel starter - her er konsekvensene det kan få

Topline

Juryutvelgelsen begynner mandag i Trump-organisasjonens straffesak for påstått skattesvindel – noe som bare vil resultere i at selskapet må betale økonomisk erstatning hvis det blir funnet skyldig, selv om en domfellelse kan ha mer skadelige konsekvenser for tidligere president Donald Trumps virksomhet.

Nøkkelord

Trump-organisasjonen er på rettssak etter å ha vært det tiltalt på siktelser for kriminell skattesvindel, plan for å svindle, konspirasjon og forfalskning av forretningsdokumenter, med Manhattan påtalemyndighet påstand selskapet "utformet og drev en ordning for å svindle" skattemyndighetene ved å betale ledere gjennom gaver og annen "off the books"-kompensasjon.

Weisselberg har allerede erkjente seg skyldig til ordningen, der han angivelig mottok omtrent 1.76 millioner dollar i indirekte kompensasjon mellom 2005 og 2021, men ingen andre ledere i Trump-organisasjonen – inkludert Trump eller hans familiemedlemmer – har vært direkte involvert i straffesaken.

Hvis Trump-organisasjonen blir funnet skyldig, vil den bare måtte betale maksimalt cirka 1.6 millioner dollar i bøter, som CNN notater er det høyeste beløpet som er tillatt i henhold til statlig lov for denne typen kriminalitet.

En domfellelse vil ikke føre til ytterligere direkte konsekvenser for Trump-organisasjonen, inkludert oppløsningen av selskapet.

Det kan imidlertid gjøre det mindre sannsynlig at kreditorer eller andre forretningspartnere vil være villige til å samarbeide med Trump-organisasjonen, sitert juridiske eksperter av Bloomberg og NBC News bemerket, og professor Miriam Baer fra Brooklyn Law School fortalte Reuters rettssaken alene "kaster en blek av usikkerhet over selskapet" som kan påvirke dets fremtidige forretningsavtaler.

Juridiske eksperter sitert av insider Legg også merke til at en domfellelse kan overtale den føderale regjeringen til å slutte å gjøre forretninger med Trump-organisasjonen – slik som Secret Service-agenter ladet å bo på Trump-eiendommer – siterer føderale forskrifter som tillater offentlige entreprenører å bli "utestengt" hvis de har begått forbrytelser som skatteunndragelse eller forfalskning av poster.

Avgjørende sitat

"Er det definitivt at et selskap som er dømt for en forbrytelse vil bli avvist av långivere og kreditorer? Ikke nødvendigvis, sa advokat Daniel Horwitz, en tidligere aktor ved distriktsadvokatens kontor i Manhattan som tok ut siktelsen. Bloomberg. «Er det en god ting hvis Trump-organisasjonen blir dømt for å ha jukset regjeringen for millioner av dollar i skatt gjennom årene? Nei, det er ikke bra."

Hva skal du se etter?

Juryvalget i saken forventes å vare i omtrent to uker, Law360 rapporter, som advokater i saken prøver å luke ut potensielle jurymedlemmer som har en sterk politisk partiskhet mot Trump. Selve rettssaken vil da ta omtrent fem til seks uker, sier dommer Juan Merchan i delstaten New York sa foran juryvalg mandag, som vil bl.a vitnesbyrd fra Weisselberg om den påståtte skattesvindelordningen.

Sjefskritiker

Trump-organisasjonen har erkjent seg ikke skyldig i anklagene mot den, og advokater som representerer selskapet under rettssaken fortalte New York Law Journal de vil hevde at selv om Weisselberg erkjente straffskyld, er det "ingen bevis" som viser at selskapet selv gjorde noe galt. "Vårt forsvar har alltid vært at disse bedriftsenhetene ikke er ansvarlige for ting som ansatte gjør bak selskapets rygg," sa advokat Michael van der Veen. Journal. "Selskapet fikk ingen fordel av skatteforbrytelsene."

Nøkkelbakgrunn

Det var Trump-organisasjonen og Weisselberg tiltalt i juli 2021 etter en årelang etterforskning av Manhattan District Attorneys kontor av selskapets økonomi. (Denne etterforskningen har så langt ikke resultert i noen andre siktelser.) Tiltalen hevder at Trump-organisasjonen har betalt for Weisselbergs Manhattan-leilighet, privatskoleundervisning for familiemedlemmer og leiekontrakter for Mercedes Benz-kjøretøyer for ham og hans kone, blant andre indirekte metoder. kompensasjon, og Trump-organisasjonen har angivelig uriktig rapportert inntekter til både Weisselberg og andre ikke navngitte ledere for å unngå å betale høyere skatt. Weisselberg erkjente seg skyldig til anklagene mot ham i august og vil nå sone bare inntil fem måneder i fengsel, og unngå en potensiell 15-års dom hvis han hadde blitt funnet skyldig i rettssaken. CNN rapporter Trump-organisasjonens rettssak kommer etter at selskapet og Manhattan DAs kontor diskuterte en mulig bønnavtale for noen uker siden, som ikke ble realisert. Ifølge kilder sitert av CNN, var Trump-organisasjonen bare villig til å erkjenne straffskyld for å ha begått en forseelse mens DAs kontor ønsket at de skulle erkjenne seg skyldig i anklager om forbrytelser, og Trump selv var ikke villig til å la selskapet komme med noen skyld.

Hva vi ikke vet

Hvilke andre straffer Trump og hans selskap kan møte utenfor denne rettssaken. New York statsadvokat Letitia James har separat saksøkt Trump-organisasjonen, Trump, hans barn og andre forretningsforbindelser for angivelig uredelig blåsing av selskapets eiendeler. Den saken kan ha mye mer betydelige konsekvenser for Trump-organisasjonen hvis de taper i retten, inkludert å få kansellert forretningssertifikater i New York, Trump og hans barn blir utestengt fra å lede New York-bedrifter og en heftigere bot på 250 millioner dollar. Mens den rettssaken er et sivilt søksmål, sa James at kontoret hennes også har funnet bevis for at Trump og hans virksomhet brøt straffelovene, inkludert føderale, og har derfor henvist sine funn til justisdepartementet og skattevesenet. Det betyr at det er mulig at Trump også kan bli tiltalt i føderal domstol. Den tidligere presidenten står også overfor flere etterforskninger fra justisdepartementet for å bringe tilbake dokumenter fra Det hvite hus Mar-A-Lago og hans innsats for å velte 2020 valg, og påtalemyndighetene i Fulton County, Georgia, er også separat sondering Trumps opplegg etter valget.

Videre Reading

Trump Org. Rettssaken om skattesvindel starter mandag (CNN)

Hvordan en domfellelse i Trump Orgs kommende rettssak kan hindre Trump fra føderale kontrakter, selv for Secret Service (Insider)

Trump-firmaets skattesvindelrettssak lover tidligere finansdirektør som stjernevitne (Bloomberg)

5 takeaways fra Trump-organisasjonens tiltale (Forbes)

Allen Weisselberg – mangeårig finansdirektør i Trump-organisasjonen – erkjenner seg skyldig i skatteordningen (Forbes)