TRM Labs sier Tornado Cash-handling er en "ny utfordring for overholdelse av sanksjoner"

Blockchain-analysefirmaet TRM Labs sier at Tornado Cash-sanksjonene byr på nye problemer for kryptofirmaer som prøver å overholde amerikanske forskrifter.

TRM Labs gir informasjon til kryptoenheter som Uniswap, Aave og Circle som hjelper dem med å overholde ulike forskrifter og spore kriminell aktivitet. Den overvåker kryptoadresser og kategoriserer dem etter risikonivå, slik at kryptoenheter kan unngå å håndtere hvitvaskede midler eller dårlige aktører. Den vurderer også om adresser er i samsvar med amerikanske sanksjoner.

Firmaet utstedte en uttalelse 15. august som brøt ned hvordan det fungerer med DeFi-protokoller for å hjelpe dem å prøve å holde seg kompatible. Likevel fremhevet firmaet at disse sanksjonene er forskjellige fra tidligere regler på en måte som gjør det mer tvetydig i hvordan de skal overholdes.

TRM Labs bemerket at dette er første gang Office of Foreign Assets Control (OFAC) har sanksjonert et sett med smarte kontrakter i stedet for vanlige blokkjede-lommebøker. Med lommebøker er det generelt lett å identifisere om noen har interagert med lommeboken enten ved å sende eller motta penger fra dem. Men smarte kontrakter er mer kompliserte.

"Det som gjør Tornado Cash-betegnelsen utfordrende fra et compliance- og håndhevelsesperspektiv er at enhver person som setter inn penger til Tornado Cash kan utløse Tornado Cash smarte kontrakter for å sende penger til andre Ethereum-adresser," sa TRM Labs. "Teoretisk sett kan noen sende midler til Tornado Cash og deretter spesifisere at disse midlene skal settes inn på en totalt urelatert kryptovalutaadresse som tilhører en tilfeldig, intetanende eller til og med uvillig person."

Som TRM Labs bemerket, har dette allerede skjedd. En bruker sendte små mengder ETH fra den sanksjonerte Tornado Cash-smartkontrakten til en rekke kjente krypto- og mainstream-individer (inkludert Coinbase-sjef Brian Armstrong, talkshow-vert Jimmy Fallon og tidligere basketballspiller Shaquille O'Neal).

På grunn av usikkerheten forklarte TRM Labs at det gir tre nivåer av risikodata. Når et kryptofirma pinger det med en adresse (for å sjekke om adressen er kompatibel), gir TRM Labs data om adressen er en sanksjonert adresse, og om den har direkte eller indirekte eksponering for sanksjonerte adresser. 

Likevel fremhevet TRM Labs at såkalte støvangrep er et spesielt problem. Siden de teknisk sett er en interaksjon med en sanksjonert enhet, er ikke firmaet i stand til å avvise dem - spesielt uten noen veiledning fra regulatorer.

Resultatet er at dette skyver byrden over på kryptoenheter, som vil bli tvunget til å bestemme individuelt om de skal tillate lommebøker som har blitt rammet av støvangrep. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.