- Tiltalte brukte deretter denne kryptoutvekslingskontoen til å sende over 10 millioner dollar i BTC for plattformens brukere mellom USA og sanksjonerte land.
- Dommer Faruqui uttalte hvorfor han tillot Justisdepartementets straffeklage mot en amerikansk person anklaget for å ha sendt mer enn 10 millioner dollar i bitcoin til en kryptobørs i et land som har blitt omfattende sanksjonert.
- Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansdepartementet har bøtelagt kryptohandelsstadier for å ha brutt retningslinjer for sanksjoner. Dommeren forklarte imidlertid: Enkeltpersoner og bedrifter som ikke overholder OFAC-regelverket, inkludert de som styrer virtuell valuta.
DOJ har dokumentert det første straffekravet mot en amerikaner som angivelig brukte digitale former for penger for å unngå amerikanske sanksjoner. Avdragssiden tilbød sine administrasjoner som en metode for å komme seg rundt amerikanske begrensninger, inkludert åpenbart usporbare virtuelle pengebevegelser. I følge et rettslig meningsdokument innlevert fredag av den amerikanske sorenskriveren Zia M. Faruqui, har det amerikanske justisdepartementet anlagt sin første straffesak mot en amerikansk person som angivelig forsøkte å omgå amerikanske sanksjoner ved å bruke kryptovalutaer. Saken er fortsatt avsluttet.
Justisdepartementet har siktet en amerikansk statsborger for å ha unngått kryptosanksjoner
Dommer Faruqui uttalte hvorfor han tillot Justisdepartementets straffeklage mot en amerikansk person anklaget for å ha sendt mer enn 10 millioner dollar i bitcoin til en kryptobørs i et land som har blitt omfattende sanksjonert. Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria og Krim-, Donetsk- og Luhansk-territoriene er for tiden under internasjonale sanksjoner.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansdepartementet har bøtelagt kryptohandelsstadier for å ha brutt retningslinjer for sanksjoner. Dommeren forklarte imidlertid: Enkeltpersoner og bedrifter som ikke overholder OFAC-regelverket, inkludert de som styrer virtuell valuta, kan og vil bli anklaget for kriminelle.
Kryptoutvekslingskonto for å sende over $10 millioner i BTC
I følge DOJ brukte tiltalte, en amerikansk statsborger, en IP-adresse i USA for å konspirere for å drive en online betalings- og pengeoverføringsvirksomhet i et land som er fullstendig sanksjonert. Justisdepartementet uttalte: Betalingsnettverket hevdet sine tjenester som en måte å omgå amerikanske sanksjoner, inkludert tilsynelatende usporbare virtuelle valutaoverføringer.
Tiltalte brukte også en kryptovalutabørs i USA for å kjøpe og selge bitcoin. Tiltalte brukte deretter denne kryptoutvekslingskontoen til å sende over 10 millioner dollar i BTC for plattformens brukere mellom USA og sanksjonerte land. Ifølge DOJ planla tiltalte å svindle USA ved å bryte International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Spørsmålet er ikke lenger om virtuelle penger er kommet for å bli, la dommeren til, men heller om fiat-valutaregler vil holde tritt med friksjonsfrie og gjennomsiktige blokkjedebetalinger.
LES OGSÅ: Hvordan MiamiCoins fiasko ville skade den bitcoin-vennlige borgermesteren i Miami?
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- unnvike-sanksjoner-ved-bruke-kryptovaluta/