Sam Bankman-Fried siktet for åtte kriminelle forhold – inkludert wire-svindel og brudd på kampanjefinansiering

Topline

Amerikanske påtalemyndigheter avviste åtte kriminelle punkter mot Sam Bankman-Fried tirsdag, og siktet den tidligere FTX-sjefen og engangs kryptovaluta-milliardæren for banksvindel, hvitvasking av penger og andre kriminelle handlinger, etter arrestasjonen hans mandag på Bahamas, uker etter at kryptobørsen hans kollapset.

Nøkkelord

Bankman-Fried ble tiltalt i New Yorks føderale domstol for konspirasjon for å begå banksvindel mot kunder, konspirasjonssvindel mot kunder, konspirasjon for å begå elektronisk svindel mot långivere, banksvindel mot långivere, konspirasjon for å begå råvaresvindel, konspirasjon for å begå verdipapirsvindel, konspirasjon å begå hvitvasking av penger og konspirasjon for å bryte amerikanske lover om kampanjefinansiering.

Tiltalen hevder at Bankman-Fried «blitt enig med andre om å svindle kunder av FTX.com ved å misbruke disse kundenes innskudd og bruke disse innskuddene til å betale utgifter og gjeld til Alameda Research», et kryptohandelsfirma grunnlagt av Bankman-Fried.

Bankman-Fried skal også ha gitt «falsk og villedende informasjon» til långivere om den «økonomiske tilstanden» til Alameda Research, og svindlet investorer i FTX ved å villede dem om kryptovalutabørsens økonomi, hevdes det i tiltalen.

Aktor påsto at noen av Bankman-Frieds millioner av dollar i nylige politiske donasjoner ble gjort ulovlig i «navnene til andre personer», og hentyder til misbruk av FTX-kundemidler.

Avgjørende sitat

"Jeg har ikke begynt å tenke på prøvelser eller noe sånt,» Bankman-Fried fortalte Forbes mandag timer før arrestasjonen. "Det kommer til å være en tid og et sted for det."

Tangent

Aktor påsto at noen av Bankman-Frieds millioner av dollar i nylige politiske donasjoner ble gjort ulovlig i «navnene til andre personer», og hentyder til misbruk av FTX-kundemidler.

Nøkkelbakgrunn

En gang verdt mer enn 20 milliarder dollar, gikk Bankman-Frieds fall fra nåde raskt, med FTX begjæring om konkurs forrige måned midt i bekymringer om FTX og Alamedas sammenvevde og potensielt ulovlige forretningspraksis, inkludert rapporter FTX lånte ut kundemidler til Alameda. Bankman-Fried var overraskende rettferdig for noen som var på kanten av å bli siktet for forbrytelse, gjennomførte en rekke medieintervjuer de siste ukene og gikk med på å vitne for House Financial Services Committee i forrige uke. Bankman-Frieds vitnesbyrd, planlagt til 10 am EST tirsdag, skjedde aldri, på grunn av arrestasjonen hans, men Forbes innhentet hva han planla å si før lovgiverne. Bankman-Fried ment å skylde på andre, inkludert sjefen for rivaliserende børs Binance, Changpeng Zhao, pengehungrige advokatfirmaer og hans etterfølger som FTX-sjef, John J. Ray III, for FTXs kollaps og konkurs.

Stort antall

39.9 millioner dollar. Det er hvor mye Bankman-Fried ga til demokratiske saker foran midtveisvalget, herunder minst 6 millioner dollar til den politiske aksjonskomiteen for demokratenes hus majoritet. Bankman-Fried krav å i all hemmelighet ha donert flere millioner til republikanere.

Videre Reading

Eksklusivt transkripsjon: Det fullstendige vitnesbyrd Bankman-Fried planla å gi til kongressen (Forbes)

Alle SBF planla å skylde foran kongressen i dag - før han ble arrestert (Forbes)

Sam Bankman-Fried-intervju: FTX-grunnlegger skylder på "dårlige juridiske råd" for kryptofirmaets konkurs (Forbes)