Nexo-kontorer i Bulgaria skal ha blitt angrepet av politiet

Crypto utlåner Nexo skal ha blitt angrepet av politiet i Bulgaria som en del av en storstilt internasjonal etterforskning.

Torsdag 12. januar en lokal nyhetskanal rapportert at Nexos kontorer i Sofia var blitt ransaket av påtalemyndigheter, kriminelle etterforskere og utenlandske agenter. Utsalgsstedet siterte en nasjonal TV-kanal som knyttet raidet til handling mot økonomisk kriminalitet, inkludert hvitvasking av penger.

Leter du etter raske nyheter, hot-tips og markedsanalyse?

Registrer deg for Invezz-nyhetsbrevet i dag.

Politiet ser også på mulige brudd på de internasjonale sanksjonene som ble innført mot Russland etter landets invasjon av Ukraina.

Den innfødte Nexo (NEXO / USD) token falt midt i nyhetene, og handlet lavere med omtrent 2 % tidlig om morgenen da store kryptovalutaer spratt. I følge data fra CoinGecko hadde Bitcoin krysset over $18,000 1,400 mens Ethereum nådde priser over $XNUMX.

Nexo sier det samarbeider med myndighetene

En uttalelse fra Nexo dukket opp for å bekrefte nyheten, og bemerket i en tweet at det ikke hadde noe å skjule med sin virksomhet og at det samarbeidet med myndigheter.

Kryptolångiveren forsøkte å forsikre kundene og allmennheten om sin langvarige overholdelse av regulatoriske krav. Dette inkluderer streng implementering av Know Your Customer (KYC) og håndheving av sjekker mot hvitvasking av penger. Når det gjelder samsvar, bemerket kryptoplattformen:

"Til tross for at den er helautomatisert, har Nexo 30+ AML-ansvarlige som sikrer at vi beholder et sanntidsbilde av kundene våre, som inkluderer uønskede mediepublikasjoner, OFAC-sanksjonslister og kilde og flyt av midler."

Raidet på Nexo kommer på et tidspunkt kryptoselskaper møter mye oppmerksomhet etter en rekke implosjoner over økosystemet. Flere kryptolånere begjærte seg konkurs i 2022 midt i kryptovinteren som brutaliserte markedet for digitale eiendeler.

Mens Nexo så langt har holdt seg unna kaoset, gjorde den det kunngjøre en «faset exit» fra det amerikanske markedet i desember. På det tidspunktet siterte plattformen mangel på regulatorisk klarhet til tross for motsatt "retorikk" fra lokale regulatorer.