Er Nexo involvert i hvitvasking av penger?

Utveksling Nexo går gjennom voldsomme tider ettersom nye rapporter sier at regulatorer har raidet kontorene deres. I detaljene som ble gjort tilgjengelig av Standart, var leteteamet bestående av flere påtalemyndigheter, agenter og andre finansregulatorer blant teamet som raidet vekslingskontorene i Bulgaria. I følge detaljene publisert, var raidet en del av pågående undersøkelser av gjennomføringen av utvekslingen.

Regulatorer raiderte dets bulgarske kontorer

Etterforskningen av selskapet ble angivelig startet for noen måneder siden på grunn av brudd på sanksjonene mot Russland. Selskapet ble også anklaget for å ha vært midt oppe i en stor hvitvaskingsoperasjon. Flere nyhetskilder hevdet at Nexo var en av de største mistenkte i den pågående etterforskningen.

Rapportene sa også at utvekslingen hadde bånd til flere medlemmer som aktivt tjenestegjorde i landets regjering. Noen medlemmer inkluderer Antoni Trenchev, et eks-medlem av parlamentet, og Lydia Shuleva, datteren til en tidligere statsminister, blant andre.

Nexo demper frykten for raid

Nexo har også gitt ut en uttalelse som tar tak i problemet og fritar seg fra enhver potensiell skyld. Ved å gå til Twitter forsikret selskapet brukerne om ikke å være engstelige over nyhetene og forbli rolige mens de er på toppen av situasjonen. Selskapet bekreftet at det ikke hadde noe å skjule og har alltid vært en streng håndhever av flere prosedyrer for å bekjempe hvitvasking av penger. Den har også flere teknologier distribuert for å håndheve strenge KYC. Nexo nevnte at regulatorene bestemte at de ville handle først og invitere dem til avhør senere, derav flyttingen tidligere i dag.

Børsen bemerket at de ikke har drevet med noe ulovlig og måtte sparke i gang en del forretninger for å sikre en ren tavle. Nexo har operert i krypto sektor siden 2018, slik at brukere kan investere i flere digitale eiendeler på sin plattform. Den lar også brukere bruke innsats- og lånefunksjonen mot innsatte digitale eiendeler. Børsen ble først målrettet i USA i fjor etter at en regulator i California sendte inn en stans og avstå ordre på grunn av typen tjenester børsen tilbød. Etter flere samtaler med regulatorer og interessenter over hele landet, bestemte selskapet seg for å legge ned virksomheten og flytte til utlandet.