India svartelister flere tokens midt i Binance-undersøkelse 1

India har annonsert gjennom håndhevingsdirektoratet at det har fryst ytterligere to kryptoer under sine lover om forebygging av hvitvasking. I følge den offisielle uttalelsen inkluderte de digitale eiendelene som er oppført som suspendert for handel Bitcoin og stablecoin Tether. Denne handlingen ble bestemt under etterforskningen av E-nuggets, et selskap som produserer spillapplikasjoner for brukere. I samme kunngjøring nevnte kroppen at den hadde frosset mer enn 80 Bitcoin knyttet til anerkjent børs Binance.

ED hevder at E-nuggets svindlet brukerne sine

Håndhevingsdirektoratet fungerer som den økonomiske etaten som kontrollerer flere overskridelser av finansforetak over hele landet, inkludert hvitvaskingsvirksomhet. I sin kunngjøring bekreftet børsen at de tre eiendelene den frøs, inkludert WazirX-tokenet, ble sagt å være rundt $10,000. Byrået nevnte at det startet en etterforskning av en av lederne av spillappen Aamir Kahn og noen andre som grenser til FIR, sendt inn i februar 2021.

Ifølge myndigheten ble appen laget for å svindle allmennheten ved å stjele eiendelene deres. Uttalelsen sa at etter at brukere satte inn pengene sine på appen, kunne de ikke ta dem ut. Etter flere henvendelser om problemstillingene rundt uttak, ble handelsmennene møtt med rene unnskyldninger.

Indiske regulatorer går etter utvekslinger

I uttalelsen som byrået ga ut, var lederne av spillplattformen i stand til å trekke de nevnte midlene som ble samlet fra flere investorer over hele India. I detaljene nevnte det at de var i stand til å lette uttaket gjennom en utveksling. Uttalelsen sa også at WazirX-kontoen til lederne hadde de nevnte $10,000 392,884 i seg. I tillegg til denne informasjonen hevdet byrået at politiet i India raidet ledernes lokaler og fikk tilbake midler på rundt XNUMX XNUMX dollar fra dem.

Myndighetene fikk vite at lederne også opprettholdt midler på rundt 1 million dollar i en Binance konto som var frosset. Selv om det har vært påstander om at Binance eier WazirX, har selskapet hevdet at oppkjøpet ikke ble fullført, og selskapet eies fortsatt av sine nåværende eiere. Indias regulatorer har jobbet utrettelig mot ulovlige aktiviteter de siste månedene. For noen måneder siden frøs byrået WazirX-eiendeler. Imidlertid ble eiendelene frigitt for noen dager siden. For tiden holder byrået tilbake midler tilhørende Valud, Myntbryter Kuber.