Feds har kontaktet tidligere FTX-ansatte som en del av etterforskningen

Føderal rettshåndhevelse er i kontakt med tidligere FTX-ansatte som en del av en kriminell etterforskning av den mislykkede børsen og dets søsterhedgefond Alameda Research. 

To tidligere FTX-ansatte har blitt kontaktet av føderale myndigheter som en del av det de mener er en bredere innsats for å samle informasjon om den indre funksjonen til det mislykkede børsen og hedgefondet, bekreftet de overfor The Block. Kontakten er fortsatt på forespørsel om informasjon, i stedet for rettsutstedte stevninger for poster eller annen informasjon. De ansatte ga ikke detaljer om hvilke opplysninger myndigheter søkte. 

Oppsøkelsen er en del av en bredere føderal etterforskning av selskapene som involverer justisdepartementet, Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og statlige regulatorer. FTXs konkursadvokater har også sagt i retten at ny administrerende direktør John Ray III er samarbeide med rettshåndhevelse og regulatorer. 

I en konkursrettssak beklaget Ray mangelen på betydelig journalføring i selskapet, et vanlig rødt flagg for påtalemyndighetene, som angivelig hadde en pågående etterforskning inn i selskapet i god tid før dets offentlige kollaps.

Bankman-Fried hevdet uttalelser fra Ray og selskapets advokater i retten var falske i en nylig intervju med The Block, men har også hevdet å ikke huske visse detaljer. 

House Financial Services Committee har invitert Bankman-Fried til å vitne neste uke under en høring om FTXs kollaps. Han har så langt avslått og sagt at han kan dukke opp etter at han har "ferdig med å lære og gjennomgå det som skjedde,» ved sine egne bedrifter. Utvalget veier en stevning å tvinge hans utseende, selv om det fortsatt er usannsynlig på grunn av komplikasjoner rundt håndhevelse. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.