Feds oppdager DeFis påståtte Ponzi-opplegg på 340 millioner dollar

Sentraliserte børser er truet av å bli irettesatt av regulatorer i USA. Da det så ut til at ting ville begrense seg til børssektoren, ble det oppdaget at en annen sektor forberedte seg på en alvorlig påstand: desentralisert finans (DeFi).

I lys av nylige hendelser har den amerikanske sentralbanken anklaget fire russere for å drive en Ponzi-ordning på blokkjedene til BNB, Ethereum og Tron. Rundt 340 millioner dollar er den estimerte verdien av svindelen hvis man skal tro rapportene. Det kjørte på en grei, pyramide-lignende prosess.

Investorer oppfordres til å hente inn flere oppfinnere, og deretter brukes midlene fra nye investorer til å betale ned gamle investorer. Påstått å være et systematisk Ponzi-pyramidespill, har påtalemyndigheten sagt at fire russere med vilje kodet og implementerte en så smart kontrakt. Navnene deres har blitt delt: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov og Mikhail Sergeev.

Det har også blitt avslørt at 80 % av Forsage-investorene mottok færre ETH, mens 50 % aldri mottok en eneste utbetaling. I mellomtiden, ifølge en uttalelse publisert av det amerikanske justisdepartementet, har de tiltalte blitt siktet for konspirasjon for å begå svindel.

Avdelingen mener at nesten hele fondet har vært rettet til medlemmer hvis prosjekter har null risiko, til tross for at plattformen ble fremmet som legitim og lavrisiko.

Det hele skulle begynne med at brukere kjøpte en blokk i den smarte kontrakten for Forsage. Dette vil automatisk bli fulgt av avledning av midler til andre investorer, noe som signaliserer en klassisk modell for pyramide-ponzi-spill.

Dette har bare gitt avdelingen en sjanse til å utvide etterforskningen av kryptosfæren ytterligere. Hendene deres var allerede fulle med sentraliserte børser som FTX, og nå kommer DeFi som et ekstra plagsomt segment. Sammenbruddet av FTX har faktisk ført til mye trøbbel til det globale kryptorommet. Regulatorer styrker sitt grep om bransjen for å sikre at kundene har sine midler sikret for en situasjon der plattformene begynner å rapportere en nedgang i driften.

Dessuten utvider de dekningen for å sikre at partnerskapene i bransjen er pålitelige i stedet for å være der for å være der.

En svindel verdt 340 millioner dollar reiser flere spørsmål om hvor desentraliserte disse plattformene bør være eller hvor mye frihet de bør gis. Tilsyn blir nå nødvendig for å beskytte interessene til private investorer.
Det har blitt hevdet at Forsage-gründerne drev et Ponzi-pyramidespill. Hvis dette skulle bekreftes, vil plattformen miste sin status i samfunnet og sin evne til å samarbeide med myndighetene. Den føderale storjuryen i Oregon behandler nå saken.
Det desentraliserte kryptovalutanettverket er anklaget for å ha svindlet sine investorer, og etter hvert som saken utvikler seg vil dette bare forverres.