(Bloomberg) — Den øverste nordamerikanske promotøren av BitConnect-investeringsplattformen for kryptovaluta ble dømt til 38 måneders fengsel for å ha kjørt et Ponzi-opplegg på 2.4 milliarder dollar som svindlet minst 4,500 mennesker fra 95 land.
Mest lest fra Bloomberg
Glenn Arcaro, 45, ble fredag dømt i en føderal domstol i San Diego, hvor han erkjente straffskyld i september 2021. Arcaro innrømmet at han uredelig markedsførte BitConnects proprietære mynttilbud og digital valutaveksling som en lukrativ investering. Han utpekte BitConnects falske "Trading Bot" og "Volatility Software" som garanterte måter å tjene penger på volatiliteten i kryptovaluta-børsmarkedene.
I virkeligheten betalte BitConnect tidlige investorer ved å bruke penger mottatt fra senere investorer. BitConnect stengte sin børs i januar 2018 etter å ha mottatt stopp-og-avstå-brev fra statlige regulatorer i Texas og North Carolina.
"Skattekriminalitet som kombinerer lokket med kryptovaluta med ny teknologi og en kunnskapsrik markedsføringsstrategi er grenseløse og begynner ofte gjennom et forhold bygget på tillit, håp og løfter," sa FBI spesialagent Gregory Nelsen, som driver byråets Cleveland-kontor.
Arcaro, bosatt i Los Angeles, samarbeidet med påtalemyndigheten, viser rettsprotokollen. Han gikk med på å miste 24 millioner dollar.
Bitconnect-grunnlegger Satish Kumbhani fra Hemal, India, ble i år tiltalt for å ha ledet svindelen. Men US Securities and Exchange Commission, som saksøkte ham i september 2021, sa i år at han "sannsynligvis har flyttet fra India til en ukjent adresse i et fremmed land."
Dagen etter at BitConnect ble stengt, advarte en av Kumbhanis promotører basert i Sør-Korea at «noen mennesker her snakker om å begå selvmord» og at «mange [koreanske investorer] investerte alt de har», ifølge tiltalen. En promotør i Australia skrev også at "vi får drapstrusler ... [og] mynten vil være ubrukelig!!!!!"
I november sa påtalemyndigheten at de ville selge rundt 57 millioner dollar i kryptovaluta beslaglagt fra Arcaro. En dommer godkjente senere en endret ordre om salget.
Les mer: BitConnects tiltalte grunnlegger Kumbhani forsvant, sier SEC
Mest lest fra Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html