Som kryptovaluta sektor vokser, jo mer involvert blir den i de nåværende geopolitiske forviklingene. Et eksempel er den store kryptobørsen Binance som angivelig hjalp iranske firmaer med å unngå sanksjoner.
Faktisk har Binance tilsynelatende behandlet transaksjoner verdt 8 milliarder dollar som involverer iranske enheter siden 2018, til tross for finansiell og handelssanksjoner pålagt av USA, Reuters' Angus Berwick og Tom Wilson rapportert på november 4.
I følge opplysningene hentet fra blockchain og kryptoanalyseplattform Kjedeanalyse, de fleste av de aktuelle transaksjonene skjedde mellom Binance og den største krypto utveksling i Iran - Nobitex – som gir tips for å unngå sanksjoner.
Blant alle relevante transaksjoner behandlet av Binance, ble tre fjerdedeler gjort i TRON (TRX), som Nobitex anbefalte for anonym handel uten å «sette eiendeler i fare på grunn av sanksjoner», heter det i rapporten.
Binances svar og tidligere funn
Som svar på disse påstandene sa Binances talsperson Patrick Hillmann at:
"Binance.com er ikke et amerikansk selskap, i motsetning til andre plattformer som har eksponering mot de samme amerikanske sanksjonerte enhetene. Vi har imidlertid tatt proaktive skritt for å begrense vår eksponering mot det iranske markedet.»
Som en påminnelse, Trump-administrasjonen annonsert i 2018 at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran og gjeninnførte sanksjoner om den islamske republikken, og advarer om at alle som handler med den ikke vil kunne gjøre forretninger med USA.
I juli 2022, Reuters først avdekket at sentralen fortsatt jobbet med iranske brukere. Den gang svarte Binance med å si at den "følger internasjonale sanksjonsregler strengt" og hadde brukt "bank grade tools" for å hindre sanksjonerte enheter fra å bruke plattformen.
Mer trøbbel for Binance?
Nyheten kan være et nytt hit for Binance, tre måneder etter finbold rapportert på børsen miste 90 % av brukerne og «milliarder i inntekt» etter implementering av «kjenn-din-kunde» (KYC) kontroller og uttaksbegrensninger på plattformen i juli 2021.
Tidligere, sent i 2020, Amerikanske føderale påtalemyndigheter spurte Binance å gi detaljerte interne poster om sine kontroller mot hvitvasking av penger (AML), sammen med kommunikasjon som involverer administrerende direktør og grunnlegger, Changpeng Zhao.
Irans kontroversielle geopolitikk
Interessant nok oppfordret det iranske presidentsenteret for strategiske studier i mars 2021 landet til å adoptere Bitcoin og andre kryptovalutaer for gruvedrift til omgå internasjonale sanksjoner.
Endelig har Iran i det siste kommet under internasjonal gransking over angivelig salg av hundrevis av droner og annet militært utstyr til Russland, som er midt i en pågående invasjon fra nabolandet Ukraina.
Kilde: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/