Binance blokkerer flere kontoer knyttet til Bitzlatos etterforskning - Cryptopolitan

Binance, verdens største kryptovalutabørs etter markedsstørrelse, har blokkert flere kontoer som følge av Bitzlato-sonden. Flere brukere, hvorav mange er russisktalende, rapporterte om problemet. De berørte personene diskuterte problemene i en Telegram-gruppechat, og uttalte at kontoene deres uventet var blitt fjernet. Gruppen har vokst til over 1000 medlemmer.

Binance stenger stille ned noen Bitzlato-kontoer

18. januar en gruppe russisktalende Binance kunder klaget over deres begrensede kontoer og manglende evne til å trekke ut betalinger fra børsen. Medlemmer av forumet gjorde umiddelbart sammenligninger mellom hindringene og det amerikanske justisdepartementets håndhevelsestiltak mot kryptoselskapet Bitzlato.

Binance ble også kåret til en av Bitzlatos beste Bitcoin-motparter av United States Financial Crimes Enforcement Network. Videre erkjenner flere bruk av Bitzlato for innkommende og utgående Binance-Bitzlato-transaksjoner. Noen brukere var imidlertid like rasende og forvirret over aksjonen mot Bitzlato.

Bitzlato, som tidligere rapportert, var en lite kjent kryptovalutaplattform som tillot brukere å handle kryptovalutaer gjennom en børs og peer-to-peer-tjenester. Plattformen er rapportert å fortsette å operere i Russland, antagelig fra Federation Tower-skyskraperen i Moskva.

Hva skjedde mellom Binance og Bitzlato?

Justisdepartementet kunngjorde 18. januar at Anatoly Legkodymov, en russisk statsborger bosatt i Kina, ble siktet for å drive et uregistrert pengevekslingsselskap. Børsen "støttet en høyteknologisk akse for kryptokriminalitet" ved å håndtere $700 millioner i ulovlige midler.

Binance behandlet rundt 346 millioner dollar i bitcoin for den digitale valutavekslingen Bitzlato. I følge justisdepartementet skrøt Bitzlato av slappheten av sine klientbakgrunnssjekker. Ifølge FinCEN var Binance den eneste signifikante kryptovalutabørsen blant Bitzlatos toppmotparter.

I følge FinCEN var andre som samhandlet med Bitzlato den russiskspråklige darknet narkotikamarkedsplassen Hydra, en mindre børs ved navn LocalBitcoins, og et nettsted for investering i kryptovaluta kalt Finiko. FinCEN definerte Finiko som "en påstått Ponzi-svindel med kryptovaluta lokalisert i Russland." 

FinCEN spesifiserte ikke omfanget av enhetenes interaksjoner med Bitzlato. Imidlertid ble Bitzlato registrert i Hong Kong som et "stort hvitvaskingsselskap" knyttet til russisk ulovlig finans.

Binance håndterte nesten 20,000 2018 BTC for Bitzlato mellom mai XNUMX og suspensjonen, ifølge data produsert av blockchain rettsmedisinsk firma Chainalysis og sett av Reuters. I løpet av perioden mottok Binance nesten 175 millioner dollar i bitcoin fra Bitzlato, noe som gjør den til den største mottakende motparten.

BNB stuper når 1. februar nærmer seg

Forrige uke så en rekke Binance-nyheter, ikke alle positive. Binance-kunder vil ikke være i stand til å kjøpe eller selge eiendeler verdt mindre enn $100,000 1 fra XNUMX. februar. Dette er et betydelig skifte i Binance-SWIFT forhold. Kryptovalutabørsen skyldte beslutningen på en av bankpartnerne, som forble anonym. Dette kunne ha skjedd når Signature Bank droppet kryptobehemothen.

I følge den ukentlige tekniske analysen har Binance Coin-prisen (BNB) steget over det horisontale støttenivået på $250 etter å ha falt under det i mai 2021. (grønn sirkel).

Etter det steg den til et høydepunkt på $398 før den falt, noe som resulterte i en lang øvre veke og bekreftet $360-sonen som et motstandsnivå.

Siden den gang har prisen på BNB holdt seg konstant innenfor dette området. Den nåværende stigende bevegelsen skapte et høyere lavmål sammenlignet med de laveste i mai 2021, noe som regnes som en positiv indikator. Dette er det første tegnet på at den nåværende nedadgående trenden siden all-time high kan nærme seg slutten.

Til tross for de ukentlige positive avlesningene, spår det daglige diagrammet en bearish BNB-pris for februar.