I det minste noen av millionene av dollar i FTX-kundefond flyttet på mystisk vis av børsen forrige uke ble flyttet i retning av regulatorer på Bahamas. Den påstanden ble fremsatt i en ny filing av det utsatte selskapet, og bekreftet sent på torsdag av Securities Commission of the Bahamas selv.
"[Det er] troverdige bevis for at den bahamanske regjeringen er ansvarlig for å lede uautorisert tilgang til skyldnerens systemer med det formål å skaffe digitale eiendeler til skyldnerene - som fant sted etter oppstarten av disse sakene," stod det i innleveringen, signert av nye FTX-sjef John Ray, kjent for å håndtere likvideringen av Enron.
Selskapet fortsatte med å si at dets medgründere Sam Bankman-Fried og Gary Wang ble registrert og sa at bahamanske regulatorer instruerte paret om å foreta "visse overføringer etter begjæring" og at slike eiendeler ble "oppbevart på FireBlocks under kontroll av [ ] Bahamas regjering.»
SBFs Alameda flyttet kryptoverdi på 89 millioner dollar til en ny lommebok
Det var ikke første gang anklagen ble rettet mot øynasjonen, som tidligere benektet det. Men denne gangen snudde bahamanske regulatorer kursen.
«Securities Commission of the Bahamas, i utøvelsen av sine fullmakter som regulator, som handlet under myndighet av en ordre gitt av Høyesterett i Bahamas, tok grepet om å styre overføringen av alle digitale eiendeler til FTX Digital Markets Ltd. en digital lommebok kontrollert av kommisjonen, for oppbevaring, sa byrået torsdag.
Regulatoren sa at den tok disse handlingene for å beskytte interessene til klienter og kreditorer under sin jurisdiksjon.
Frem og tilbake er den siste vrien i kampen for å sikre det som er igjen av FTX-eiendeler, den siste utviklingen kommer mens amerikanske regulatorer har kalt Bankman-Fried til vitne for en finanskomité i huset i desember for å svare for sammenbruddet av FTX.
I sin siste innlevering sa FTX at de "bare har sikret en brøkdel av de digitale eiendelene til FTX Group som de håper å gjenopprette," og sa at den nå har $740 millioner i en ny kald lommebok. Imidlertid klarte de ikke å redegjøre for tre hovedhull i sporede eiendeler:
"Disse saldoene ekskluderer kryptovaluta som for øyeblikket ikke er under debitors kontroll som et resultat av (a) minst $372 millioner av uautoriserte overføringer initiert på begjæringsdatoen, (b) utvannende "utmynting" av omtrent $300 millioner i FTT-tokens av en uautorisert kilde etter begjæringsdatoen, og (c) unnlatelsen av medgründerne og potensielt andre til å identifisere ytterligere lommebøker som antas å inneholde debitor-eiendeler."
Hundrevis av millioner dollar tappet fra FTX over natten i "uautoriserte" overføringer
De uautoriserte overføringer ble oppdaget 11. november, samme dag som FTX erklærte seg konkurs, og ble sporet i sanntid av blockchain-spekulanter på Twitter, noe som førte til en mengde spekulasjoner. På det tidspunktet ble overføringene, som utgjorde 650 millioner dollar, antatt å være en del av et massivt hack rettet mot det konkursrammede selskapet.
Klokken 2 EST den natten kalte FTX USAs generaladvokat Ryne Miller overføringene "uautoriserte" og sa at FTX hadde begynt å flytte selskapets gjenværende eiendeler til kjølelager for å "bekjempe skaden."
Verdipapirkommisjonen på Bahamas hadde tidligere utstedt en pressemelding som sa at de iverksatte tiltak mot fryse eiendelene til FTX Digital Markets. Samme dag ga FTX ut sin egen uttalelse og sa at den hadde begynt å tillate uttak av Bahamian-midler for å overholde landets regulatorer.
Men da ryktene svirret om at de uautoriserte overføringene var arbeidet til myndighetene i Bahamas, utstedte Securities Commission of The Bahamas en uttalelse som presset tilbake på FTXs påstand, og sa at "den ikke har rettet, autorisert eller foreslått prioriteringen til FTX Digital Markets Ltd. av uttak for bahamanske kunder.»
Uttalelsen erkjente at en slik handling kan utgjøre «ugyldige preferanser» under konkursreglene og kunne ha krevd «å tilbakekreve midler fra bahamanske kunder».
"Under alle omstendigheter godtar ikke kommisjonen fortrinnsbehandlingen til noen investor eller klient av FTX Digital Markets Ltd. eller på annen måte," sa byrået.
Personene eller gruppene som er ansvarlige for de uautoriserte overføringene forblir ukjente, men blockchain-overvåkere har lagt ut teoriene sine på Twitter, og tilskrevet noen av uttakene til "white hat FTX-ansatte" og andre "kanskje kontrollert av [Bankman-Fried og Wang] ."
FTXs Bahamian-datterselskap FTX Digital Markets Ltd. arkivert for kapittel 15-konkursbehandlingen 15. november, og ber om samarbeid mellom amerikanske domstoler og utenlandske domstoler ettersom dens utenlandske konkursbehandling involverte USA.
Bahamas regulatorer vil ha kontroll over FTX-konkursbehandlinger
Securities Commission of the Bahamas sier at den ikke tror at FTX Digital Markets, Ltd., er part i US Chapter 11-konkursbehandlingen til FTX. Byrået sier at de vil samarbeide med andre regulatorer og myndigheter "i flere jurisdiksjoner" for å ta opp saker som berører kreditorer, klienter og interessenter i FTX Digital Markets.
Brian Simms, en partner i Nassau advokatfirma Lennox Paton, ble utnevnt til midlertidig likvidator. Han sa at FTX ikke var autorisert til å begjære seg konkurs i USA - og ba om at FTXs eiendeler lokalisert i USA ble overlevert til Bahamian likvidatorer.
FTXs kollaps og den påfølgende smitten som sprer seg over krypto har regulatorer over hele verden krever strengere regulering av krypto.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html