Anchorage-teknologi blir straffet av OCC for manglende overholdelse av regler mot hvitvasking av penger

• Anchorage ble det første kryptoselskapet i USA som ble innvilget et nasjonalt bankcharter av OCC. Tidligere midlertidig kontrollør av valutaen Brian Brooks var midlertidig administrerende direktør i Binance.

• OCC utstedte en samtykkeordre mot Anchorage Digital på torsdag, med henvisning til selskapets unnlatelse av å designe og implementere et overholdelsesprogram i samsvar med den pålagte Bank Secrecy Act, eller BSA, og anti-money laundering (AML) forskrifter.

• Banken har en frist på 15 dager til å danne en komité for spesifiserte korrigerende skritt for å sikre etterlevelse av AML og BSA regelverk, samt emisjonsfremdrift gir redegjørelse for ordningen etter hvert som den gjennomføres. Det føderale byrået beordret også Anchorage til å ha en BSA-offiser tilgjengelig for å garantere overholdelse.

Banken antydet at OCCs handlinger kan danne en regulatorisk presedens, og oppmuntre andre selskaper i området til å etablere føderalt autoriserte digitale aktivabanker. US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) har kunngjort at de vil søke en stans og avstå ordre mot kryptovaluta-forvaringsbanken Anchorage Digital for å ha unnlatt å samtykke til de spesifikke retningslinjene for skatteunndragelse (AML).

Forsøk på å fikse mangler

OCC utstedte en samtykkeordre mot Anchorage Digital på torsdag, med henvisning til selskapets unnlatelse av å designe og implementere et overholdelsesprogram i samsvar med den pålagte Bank Secrecy Act, eller BSA, og anti-money laundering (AML) forskrifter. Slike handlinger, ifølge regjeringskontoret, satte Anchorage Digital i strid med driftsavtalen med OCC, som ble signert i januar 2021.

Enten de deltar i tradisjonelle eller unike operasjoner, holder OCC alle nasjonalt chartrede banker til samme høye standarder, sa Michael Hsu, fungerende kontrollør av valutaen. Når institusjoner ikke overholder føderale regler og forskrifter, vil vi iverksette tiltak og holde dem ansvarlige.

Anchorage bekrefter eller avkrefter ikke kontrollørens funn. Banken har begynt korrigerende tiltak og er forpliktet til å iverksette alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å fikse feilene, ifølge kjennelsen. Per definisjon betyr en samtykkeordre at to parter – i dette tilfellet Anchorage og OCC – har kommet til en prinsipiell avtale om hvordan de skal gå frem.

Anchorage Digital sa i en uttalelse til Cointelegraph at de allerede hadde arbeidet med å styrke områdene identifisert [av OCC] og vil fortsette å styrke disse områdene, og forsterke en ny, digital aktivastandard for interne BSA/AML-kontroller og prosedyrer, og at den vil fortsette å styrke disse områdene, og forsterke en ny, digital aktivastandard for interne BSA/AML-kontroller og prosedyrer. Banken antydet at OCCs handlinger kan danne en regulatorisk presedens, og oppmuntre andre selskaper i området til å etablere føderalt autoriserte digitale aktivabanker.

Progress Reports

I følge OCC har banken en 15-dagers frist til å danne en komité for spesifiserte korrigerende skritt for å sikre overholdelse av AML- og BSA-regelverket, samt utstede fremdriftsrapporter om planen etter hvert som den implementeres. Det føderale byrået beordret også Anchorage til å ha en BSA-offiser tilgjengelig for å garantere overholdelse.

I januar 2021 ble Anchorage det første kryptoselskapet i USA som ble tildelt et nasjonalt bankcharter av OCC. Tidligere midlertidig kontrollør av valutaen Brian Brooks var midlertidig administrerende direktør for Binance.US før han ble administrerende direktør for oppstarten av kryptogruvedrift Bitfury etter å ha forlatt det offentlige byrået.

LES OGSÅ: Hacker la igjen 1 million dollar i smart kontrakt programmert til å ødelegge

Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.

Siste innlegg av Nancy J. Allen (se alle)