Alt du trenger å vite om Wash-handel og hvitvasking av penger i NFT-er

Cryptopunks, et Larva Labs NFT-prosjekt, var vitne til et "vaskesalg" på Ethereum-nettverket i oktober 2021.

Vaskehandel kan foretas av en næringsdrivende eller et firma av en rekke årsaker. Målet kan for eksempel være å oppmuntre til kjøp for å øke prisene eller å oppmuntre til salg for å senke prisene. 

En næringsdrivende kan foreta et vaskesalg for å låse inn et kapitaltap før gjenkjøp av eiendelen til en lavere kostnadsbasis, og dermed be om tilbakebetaling av skatt.

Hva er vaskehandel?

Som tidligere sagt, er vaskehandel prosessen med å selge og kjøpe den samme eiendelen flere ganger i løpet av kort tid.

Når en trader eller investor kjøper og selger de samme verdipapirene flere ganger i løpet av kort tid for å lure andre markedsaktører om en eiendels pris eller likviditet, kalles dette vaskehandel.

Traders bruker wash trading som en markedsmanipulasjonsstrategi for å påvirke en eiendels handelsaktivitet og pris. Vanligvis gjør en eller flere samarbeidende agenter en rekke avtaler uten å ta hensyn til markedsrisiko, og etterlater de antagonistiske agentene i samme posisjon som før.

Prosessen med en vaskehandel

Intensjonen til partene som deltar i en vaskehandel, samt utfallet av en slik transaksjon, gjør at vaskehandelen kan nå målet.

Når en investor kjøper og selger tokens av samme eiendel på samme tid, er dette kjent som en vaskehandel. Definisjonen av vaskehandler går derimot et skritt videre ved å ta hensyn til investorens mål eller intensjon og resultatet av transaksjonen.

bekymring for hvitvasking av penger

Når NFT-salg er rettet mot "selvfinansierte" lokasjoner, forekommer kriminalitet som hvitvasking av penger og vaskeordninger.

Hvitvasking av penger har lenge vært et problem i kunstbransjen, og det er forståelig hvorfor. På grunn av deres historie og pseudonymiteten til kryptoaktiva, lurer mange på om NFT-er er sårbare for lignende misbruk. Så kan du bruke NFT-er til å hvitvaske penger?

Svindlere, virusoperatører og Chatex bruker alle NFT-er for å hvitvaske penger. Chatex er en kryptovalutabank med mål om å gjøre bitcoin-transaksjoner trygge, enkle og tilgjengelige for et bredt spekter av kunder, samtidig som de bevarer en funksjonell fordel fremfor tradisjonell bankvirksomhet.

LES OGSÅ: Irland forbyr politiske kryptodonasjoner

Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.

Siste innlegg av Nancy J. Allen (se alle)