Helt siden nyheter rundt FTX-børsen begynte å gjøre runder, ble hele kryptovalutamarkedet lammet av FUD. For hver dag som går oppdager myndighetene sjokkerende fakta rundt SBF og børsen.
Fra 19. november postet PeckShieldAlert en tweet, som sa at den viktigste kryptovaluta-lommeboken knyttet til en FTX-drainer hadde 250,735.1 XNUMX Ethereum [ETH] tokens. Disse ETH-tokenene var verdt 302.6 millioner dollar på pressetidspunktet. Med dette var lommeboken til avløperen den 27. største ETH-holderen så langt.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 har for tiden 190.5 $ BNB ($51.5k) og ~1.68 millioner $ DAI på BSC
0x2Cfe har byttet ~44,235.4 XNUMX $ BNB for 3k $ ETH & 7.5 millioner stallmynter
Disse ~7.5 millioner stabile myntene har deretter byttet for ~6.2k $ ETH
Alt byttet $ ETH har konsolidert til FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 19, 2022
De siste transaksjonene inkluderer én tilknyttet konto som utveksler over 44,000 XNUMX BNB for 3,000 ETH og $7.5 millioner i stablecoins. Disse stabile myntene ble deretter byttet til 6,200 ETH, noe som resulterte i totalt overføre på 9,200 ETH til FTX-hovedlommeboken, ifølge EtherScan. To andre tilknyttede lommebøker overførte også over 10,000 XNUMX ETH til hovedlommeboken.
Forrige uke ble FTXs midler overført til forskjellige lommebøker. Twitter-bruker Zack Voell bemerket mistenkelige transaksjoner verdt 400 millioner dollar. Det var omtrent samtidig som FTX begjærte seg konkurs etter krasj.
Ryktet om at et FTX-hack pågår.
Og FTX .com er nede.
- Zack Voell (@zackvoell) November 12, 2022
Tidlig denne uken, en urelatert kryptolommebokkonto utvekslet 34,000 4,500 BNB for 87.5 34 ETH og tre millioner Binance USD. Lommeboken inneholdt i tillegg 5.1 % Ether. Lommebokholderen, som også var den 3.3. største ETH-innehaveren på det tidspunktet, overførte i tillegg $XNUMX millioner i ETH og $XNUMX millioner i ETH fra to andre lommebøker til den primære lommeboken.
FTX-mysterium: Et hack i spill eller en innsidejobb?
Det har vært spekulasjoner om hvorvidt disse transaksjonene var relatert til en hacking-svindel eller en innsidejobb. Dette var spesielt med tanke på at FTX hadde satt brukeruttak på pause da økonomien ble avslørt.
FTX hadde inkludert disse detaljene da den begjært konkurs i retten. FTX uttalte også at de har informert det amerikanske advokatkontoret, Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om det samme.
Ettersom reguleringsorganer undersøker saken videre, vil det være en utfordring for dem å hente disse midlene, gitt det lange sporet av transaksjoner. FTX har hevdet at de har eiendeler og forpliktelser verdt 10-50 milliarder dollar, med over 100,000 XNUMX kreditorer.
Kilde: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/