US SEC sikter to firmaer for påstått kryptopumpe- og dumpordning

United States Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget to selskaper, deres ledere og en antatt internasjonal gullhandler, for å drive en uredelig ordning for å øke etterspørselen etter deres digitale token.

Den falske promoteringen av tokenet ga inntekter på over 36 millioner dollar for de tiltalte, sa byrået.

Et falskt oppkjøp av gullbuller på 10 milliarder dollar

Ifølge en søksmål inngitt fredag ​​(30. september 2022), et bermudisk selskap kalt Arbitrade, et kanadisk firma Cryptobontix, Troy Hogg, grunnlegger og eier av Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO i Arbitrade, og Max Barber, en såkalt internasjonal gullhandler. drev en påstått pumpe- og dump-ordning som involverte en kryptovaluta kalt Dignity (DIG) fra 2017 til 2019.

Som det fremgår av SECs klage, ansatte Hogg russiske utviklere i 2017 for å lage Dignity, et Ethereum-basert token, som var eid og kontrollert av Hogg og Cryptobontix. Mynten begynte å "handle eksklusivt" på Livecoin, en russisk kryptohandelsplattform.

Både Arbitrade og Cryptobontix hevdet gjennom kunngjøringer at førstnevnte kjøpte og mottok gullbarrer verdt 10 milliarder dollar fra SION, et selskap eid av Barber, med hver av de tre milliarder DIG-tokenene støttet av gull verdt 1 dollar.

Selskapene hevdet også at de fikk et revisjonsfirma til å revidere gullet som en måte å øke investorenes tillit. SEC påsto imidlertid at både gullkjøpet og gullrevisjonen aldri skjedde, da de var taktikk for å få investorer til å kjøpe DIG-tokens.

DIG Token-verdien falt til null

SEC hevdet også at Hog og Goldberg solgte DIG på Livecoin til "kunstig oppblåste priser", noe som resulterte i et samlet utbytte på $36.8 millioner. Interessant nok ble DIG avnotert fra Livecoin-plattformen fra februar 2020 etter at tokens verdi falt til null.

Som det fremgår av søksmålet, deltok investorer i det de mente var en investeringsmulighet ved å forplikte pengene sine ved å bruke bitcoin eller annen krypto.

Følgelig sikter SEC de tiltalte i saken for "brudd på antisvindel- og verdipapirregistreringsbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene." Videre søker tilsynsmyndighetens klage tilbakebetaling av dårlig oppnådde gevinster pluss forhåndsvurderingsrenter, permanent forføyning og sivile pengestraff.

I tillegg ber SEC retten om å utstede en offiser og direktør for alle personene som er nevnt i søksmålet.