US Securities and Exchange Commission (SEC) anklaget Neil Chandran og syv andre individer og enheter for å ha orkestrert den falske investeringsordningen for kryptovaluta kalt CoinDeal.
De mistenkte skal ha svindlet investorer med rundt 45 millioner dollar gjennom årene og brukt pengene til å kjøpe eiendom, biler og en båt.
Stoppe forbrytelsen
SEC tiltalte Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC for å ha underslått 45 millioner dollar fra forbrukere gjennom deres uredelige enhet CoinDeal.
Personene lovet å selge det blokkjede-baserte prosjektet til en gruppe fremtredende kjøpere som ville garantere stor avkastning for investorer. De lurte dem også om CoinDeals verdivurdering og selskapene som var involvert i den potensielle oppkjøpsavtalen.
De saksøkte drev opplegget sitt mellom januar 2019 og 2022. CoinDeals salg skjedde aldri, og investorer mottok ingen utdelinger for deres engasjement i prosjektet. SEC hevdet videre at Chandran, Glaspie, Davidson, Knott og Mossel brukte de oppsamlede 45 millioner dollarene til å kjøpe biler, eiendommer og en båt. Daniel Gregus - direktør for SECs Chicago regionale kontor - kommenterte:
"Vi hevder at de tiltalte feilaktig hevdet tilgang til verdifull blokkjedeteknologi og at det forestående salget av teknologien ville generere investeringsavkastning på mer enn 500,000 XNUMX ganger for investorer.
Som påstått i vår klage, var dette i virkeligheten bare et forseggjort opplegg der de tiltalte beriket seg selv mens de svindlet titusenvis av detaljinvestorer.»
Det amerikanske justisdepartementet har tidligere arrestert Chandran for lovbrudd relatert til wire-svindel og engasjement i ulovlige pengetransaksjoner mens han var en del av CoinDeal.
Kommisjonen søker å ilegge straffer og permanente forføyninger mot alle tiltalte. Samtidig insisterer den på at Chandran skal være gjenstand for et atferdsbasert påbud.
SECs forrige jakt
Den amerikanske regulatoren lansert nok en etterforskning mot to rådgivningsselskaper og deres eier – Gabriel Edelman – for å ha kjørt en Ponzi-lignende kryptovalutaordning i september i fjor.
Organisasjonene skal ha operert mellom februar 2017 og mai 2021, og samlet inn nesten 4.4 millioner dollar fra investorer.
Edelman lovet at han ville investere kapitalen i kryptovalutaer kjøpt til rabatterte priser. Imidlertid trakterte han «bare en liten del av investormidler i digitale eiendeler», og brukte resten til å kjøpe personlige eiendeler og sende penger til familiemedlemmer. SEC forklarte i detalj hvordan Edelmans Ponzi-opplegg fungerte:
"For eksempel investerte en investor opprinnelig $50,000 75,000. Edelman returnerte $600,000 i løpet av noen få måneder, og investoren investerte deretter ytterligere $720,000. Edelman returnerte deretter 1,000,000 15 dollar noen måneder senere. Etter det investerte investoren XNUMX XNUMX XNUMX dollar – basert på påstått tidligere resultater og Edelmans løfte om at investoren ville få XNUMX % avkastning. Deretter returnerte ikke Edelman noen midler til den investoren.»
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/